Channel 4 ha centrado su atención documental en la 'cryptoqueen' desaparecida, Dr. Ruja Ignatova. Fugitive: The Mystery of the Crypto Queen es la nueva serie documental del canal que explora el auge y la caída de la empresaria búlgara, desaparecida desde 2017, cuando fue buscada por el FBI y otras autoridades estadounidenses e internacionales por su estafa con la criptomoneda OneCoin.
La serie de tres partes explora cómo Ignatova estafó a personas comunes y corrientes con sus ahorros de toda la vida y luego desapareció sin dejar rastro, junto con miles de millones de dólares. Esta serie llega justo después del documental de la BBC The Missing Cryptoqueen: Dead or Alive?, que se emitió el mes pasado, y la serie de podcasts de la BBC The Missing Cryptoqueen, que comenzó en 201
Echamos un vistazo a la mujer detrás del título de 'cryptoqueen' y las teorías sobre dónde puede estar ahora.
¿Quién es Ruja Ignatova?
Nacida en Bulgaria en 1980 y criada en Alemania, se informa que Ruja Ignatova estudió en la Universidad de Oxford antes de obtener un doctorado en derecho internacional privado de la Universidad de Constanza en 200
Después de seguir una carrera en finanzas, fue condenada por fraude en Alemania en 2012 y recibió una pena de prisión de 14 meses en suspenso en relación con una empresa que se declaró en bancarrota poco después de ser adquirida por su padre.
Al año siguiente, estuvo involucrada en una estafa de marketing multinivel llamada BigCoin, pero fue otra estafa que comenzó en 2014 la que la metió en problemas con las autoridades y provocó su desaparición.
Ignatova lanzó la criptomoneda OneCoin hace una década, prometiendo mejores rendimientos que los que disfrutaban los inversores de Bitcoin que llegaron antes, y se hizo famosa en todo el entorno.
Durante años, lo que finalmente resultó ser un esquema Ponzi disfrazado de forma elaborada (OneCoin carecía del registro digital, o blockchain, que sirve como base para las criptomonedas legítimas como Bitcoin) atrajo miles de millones en inversiones de millones de personas en todo el entorno. Se estima que el valor de la estafa es de al menos $4 mil millones (£1 mil millones).
En octubre de 2017, con los investigadores estadounidenses y alemanes pisándole los talones, Ignatova desapareció después de tomar un vuelo temprano de Ryanair desde Sofía, Bulgaria, a Atenas en octubre de 201
A pesar de varios informes y teorías sobre su paradero en los casi siete años transcurridos desde su desaparición, nunca ha vuelto a ser vista.
El hermano de Ignatova, Konstantin, fue arrestado en Los Ángeles en marzo de 2019 y acusado de fraude en relación con OneCoin, mientras que la propia Ignatova fue acusada 'en ausencia' de fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero.
Según los informes, Konstantin firmó un acuerdo de culpabilidad por varios de sus cargos de fraude en octubre de 2019 y, en noviembre de 2019, testificó en un caso de lavado de dinero en un tribunal de Nueva York relacionado con los ingresos de OneCoin en los Estados Unidos.
Mientras tanto, el cofundador de OneCoin, Sebastian Greenwood, se declaró culpable en Nueva York de cargos de fraude y lavado de dinero en diciembre de 2022 y el año pasado fue sentenciado a 20 años de prisión por su papel en la estafa.
Ignatova fue agregada a la 'Lista de los más buscados' del FBI en junio de 2022 y sigue siendo, hasta la fecha, la mujer más buscada del entorno, con una recompensa de hasta $250,000 USD (£196,000) ofrecida por información que conduzca a su arresto.
También se informó que estaba casada con un abogado alemán llamado Björn Strehl, con quien tuvo una hija en 201
¿Qué pasó con Ruja Ignatova?
Con la autoproclamada 'cryptoqueen' todavía desaparecida casi siete años después de su última confirmación, ha habido numerosas teorías sobre dónde puede estar o qué le ha pasado.
Durante años después de su desaparición (y todavía, dependiendo de a quién le preguntes), se rumoreaba que Ignatova estaba huyendo.
En 2019, la BBC informó que un jefe del marketing multinivel, Igor Alberts, dijo que había oído que tenía pasaportes rusos y ucranianos, que estaba utilizando para viajar entre Rusia y Dubai.
La BBC también ha seguido pistas de diversa credibilidad a lo largo de los años, alegando que la estafadora había sido vista en todas partes, desde Atenas hasta Bucarest y Fráncfort, probablemente escondida con la ayuda de una combinación de cirugía plástica, identidades falsas y seguridad privada costosa relacionada con el infraentorno búlgaro.
El hermano de Ignatova alegó que su hermana también lo había engañado y que había desaparecido después de obtener un "pasaporte grande" y pedirle que le comprara billetes de avión a Viena y luego a Atenas.
Eso parece coincidir con sus últimos movimientos confirmados (el vuelo de Ryanair de Sofía a Atenas en 2017), así como con el consenso entre algunos investigadores de que había estado viajando por Grecia hasta 202
Sin embargo, informes recientes sugieren que puede haber sido asesinada, presuntamente por el importante capo del crimen organizado búlgaro Hristoforos Nikos Amanatidis, más conocido como Taki, quien se entiende que en un momento dado sirvió como jefe de seguridad personal de Ignatova.
Documentos filtrados de Europol (compartidos con la BBC por el ex espía Frank Schneider, asesor de Ignatova, quien también ha desaparecido desde entonces) han demostrado que la policía búlgara estableció conexiones entre los dos antes de la desaparición de Ignatova en 201Mientras tanto, un investigador retirado del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, Richard Reinhardt, nombró recientemente a Taki como un personaje clave de interés por primera vez.
El ex viceministro búlgaro Ivan Hristanov ha descrito a Taki (quien se cree que vive en Dubai) como el "jefe de la mafia" en Bulgaria y "el fantasma", agregando: "Nunca lo verás. Solo escuchas sobre él. Te habla a través de otras personas. Si no escuchas, simplemente desapareces de la Tierra".
Los periodistas de investigación búlgaros de la agencia de noticias bird.bg publicaron detalles de un informe policial encontrado en el hogar de un oficial de policía búlgaro asesinado, que según los informes, contenía detalles de un informante policial que escuchó al cuñado de Taki revelar en estado de ebriedad que Ignatova había sido asesinada a fines de 2018, por orden de Taki.
Se alegó que su cuerpo fue desmembrado y arrojado desde un yate al Mar Jónico.
Los periodistas de bird.bg, en concreto Dimitar Stoyanov, dijeron que los asociados de Taki, incluido Krasimir 'Kuro' Kamenov (quien fue asesinado por agresores aún desconocidos en 2023), creían que esta era una teoría creíble, ya que Ignatova se había convertido en una carga para el presunto jefe del crimen.
El Sr. Reinhardt dice que cree que Ignatova probablemente está muerta y que los detalles de las acusaciones que vinculan su muerte a Taki encajan con las operaciones de los cárteles de la droga.
Pero agregó que el FBI "no solo mantiene a la gente en la lista de los diez más buscados por diversión" y que alguien solo sería eliminado de esa lista si hubiera una "prueba definitiva" de que estaba muerto.
La BBC también informa que algunas de sus pistas y avistamientos reportados de Ignatova se han recibido de fuentes creíbles en los años transcurridos desde ese presunto asesinato de 2018, lo que genera más dudas sobre la teoría de que fue asesinada y que quizás nunca se encuentre.
¿Sigue desaparecida la 'cryptoqueen'?
La estafadora germano-búlgara (nacida en 1980)
Ruja Plamenova Ignatova (búlgara: Ружа Пламенова Игнатова, romanizada: Ruža Plamenova Ignatova, ocasionalmente transcrita como "Ruga Ignatova"; nacida el 30 de mayo de 1980) es una empresaria germano-búlgara mejor conocida como la fundadora de un esquema de criptomonedas fraudulento conocido como OneCoin, que The Times describió como "una de las mayores estafas de la historia".[3][4][5] Fue objeto de la serie de podcasts de la BBC de 2019 The Missing Cryptoqueen y el libro del mismo nombre de 202[6][7]
Desde 2017, Ignatova ha estado huyendo de varias agencias internacionales de aplicación de la ley, y el FBI ofrece hasta cinco millones de dólares por cualquier información que conduzca a su arresto. A principios de 2019, fue acusada en ausencia por las autoridades estadounidenses por fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero. Fue agregada a la lista de los diez más buscados del FBI en junio de 202[3][8] Ignatova es objeto de una orden de arresto de Interpol emitida por las autoridades alemanas.[9]
Informes de 2023 y 2024 sugirieron que Ignatova pudo haber sido asesinada en 2018 por orden del capo del crimen organizado búlgaro "Taki" Hristoforos Nikos Amanatidis, quien se sospecha que inicialmente la protegió.[10][11]
Primeros años y educación
Ignatova nació en Ruse, Bulgaria en 1980[12] en una familia romaní.[13] Ignatova emigró a Alemania con su familia cuando tenía diez años y pasó parte de su infancia en Schramberg en el estado de Baden-Württemberg.[3][14] En 2005, obtuvo un doctorado en derecho internacional privado de la Universidad de Constanza en Alemania con la disertación Art. 5 Nr. 1 EuGVO – Chancen und Perspektiven der Reform des Gerichtsstands am Erfüllungsort, que analiza lex causae en conflicto de leyes.[15] Según los informes, también trabajó para McKinsey & Company.[16]
Actividades criminales
El yate a motor de 44 metros (144 pies 4 pulgadas) 'Davina' (ex. Lambda Mar) fue construido por Marinteknik Verkstads. Su interior está diseñado por la casa de diseño Paola D. Smith & Associates y se completó en 199El diseño exterior de este lujoso barco es obra de Mulder Design y se reacondicionó por última vez en 201Propiedad de Ruja Ignatova, quien lo rebautizó como Davina. [17]
En 2012, fue condenada por fraude en Alemania en relación con la adquisición de una empresa por parte de su padre Plamen Ignatov, que poco después se declaró en bancarrota en circunstancias dudosas; se le impuso una pena de prisión de 14 meses en suspenso.[18][19] En 2013, estuvo involucrada con una estafa de marketing multinivel llamada BigCoin.[20] En 2014, fundó un esquema piramidal llamado OneCoin.[21]
Investigación y desaparición
Un episodio de la serie del FBI "Inside the FBI" sobre Ruja Ignatova y cómo supuestamente robó miles de millones de dólares a los inversores.
El 25 de octubre de 2017, Ignatova viajó de Bulgaria a Atenas y luego desapareció después de que posiblemente la alertaran sobre las crecientes investigaciones policiales sobre OneCoin.[22] En 2019, su hermano Konstantin Ignatov se declaró culpable de fraude y lavado de dinero en relación con el esquema.[23]
En 2022, los fiscales de Darmstadt, Alemania, confirmaron una investigación de "un abogado de Neu-Isenburg" por posible lavado de dinero: la transferencia de 7,69 millones de euros por parte de Ignatova a una de sus cuentas privadas en 201En enero de 2022, la policía registró apartamentos y oficinas en Weilburg, Baden-Baden, Fráncfort del Meno, Bad Homburg, Neu-Isenburg y Vaihingen.[24]
Después de eso, la policía de Renania del Norte-Westfalia y la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania anunciaron que se busca a Ignatova por cargos de fraude. La Oficina Federal de Policía Criminal anunció una recompensa de €5,000 por información que conduzca a un arresto.[25][26] Siguió una Notificación Roja de Interpol.[27] Esta inclusión fue correspondida por Europol agregando a Ignatova a su lista de 'los más buscados'; sin embargo, Deutsche Welle señala que la inclusión de Europol fue eliminada en circunstancias desconocidas.[28]
La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos agregó a Ignatova a su lista de los diez fugitivos más buscados y lo anunció en una conferencia de prensa conjunta con la Investigación Criminal del IRS y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York. El FBI siguió con un episodio de su podcast y serie de YouTube Inside the FBI dedicado a Ignatova y el caso OneCoin.[29] A partir de mayo de 2022, había una recompensa de hasta $250,000 por información que condujera al arresto de Ignatova;[30][31] en junio de 2024, la recompensa se incrementó a $5,000,000.[32][31] En agosto de 2024, un "tribunal del Reino Unido ordenó la congelación global de activos para [Ignatova] y sus asociados de OneCoin".[33]
Si bien una entrevista de 2022 con el agente especial del FBI Paul Roberts señaló que la investigación de la agencia sobre Ignatova estaba "operando bajo el supuesto de que ella todavía está viva" y que la agencia no tenía "ninguna información" para contrarrestar esa creencia,[34] el sitio de informes de investigación búlgaro Bureau of Investigative Reporting and Data - BIRD publicó un informe de 2023 sobre documentos policiales búlgaros en los que un informante policial había escuchado a Georgi Vasilev, el cuñado del capo de la droga búlgaro "Taki" Hristoforos Amanatidis, diciendo (en estado de ebriedad) que Ignatova fue asesinada en noviembre de 2018 por orden de Taki. El presunto asesino, Hristo Hristov, también búlgaro, cumple una condena en una prisión holandesa por tráfico de drogas. Según el informe, Ignatova fue asesinada a bordo de un yate en el mar Jónico, y su cuerpo fue desmembrado y arrojado por la borda. El presunto motivo del asesinato fue ocultar la participación de Taki en la estafa OneCoin.[10][11]
Ignatova fue objeto de un libro, The Missing Cryptoqueen, en 202[7]
Vida personal
Ignatova estaba casada con el abogado alemán Björn Strehl, con quien tuvo una hija en 201[3]
¿De qué trata el podcast sobre el escándalo de las criptomonedas?
Mucho dinero. Grandes nombres. Grandes delitos. La criptomoneda es una tecnología radical con un potencial increíble. El tipo de potencial que los estafadores y los delincuentes no pueden resistirse a explotar. Estamos lanzando "Crypto Crooks" para profundizar en sus esquemas, con la esperanza de proteger a los inversores de ser engañados. Exploraremos cómo los actores nefastos atraen a las víctimas, dónde sus raquetas comienzan a desmoronarse y cómo sus imperios se derrumban, arrastrando a los inversores con ellos. Escucha atentamente y tal vez puedas evitar a los Crypto Crooks.
¿Cuál es el nombre de la 'cryptoqueen'?
Un bufete de abogados británico que representa a un grupo de inversores de OneCoin dijo que un tribunal de Londres ha emitido órdenes de congelación mundiales sobre los activos pertenecientes a la estafadora búlgara Ruja Ignatova y algunos de sus asociados, meses después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y sus socios de medios revelaran que los promotores del esquema de criptomonedas fraudulento invirtieron en propiedades de lujo en los Emiratos Árabes Unidos.
Las autoridades internacionales han acusado a Ignatova de ser la mente maestra de un esquema piramidal de $4 mil millones que ha afectado a más de 5 millones de víctimas en todo el entorno desde su lanzamiento en 201
Ignatova desapareció en 2018, poco después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos la acusara por cargos de fraude y lavado de dinero.
Según el socio de medios de ICIJ, Bird, los archivos incautados por la policía de Sofía durante un registro en el domicilio de un oficial de policía asesinado parecen mostrar que Ignatova fue asesinada más tarde en un yate en Grecia por orden de un jefe de la mafia búlgara. Pero algunos medios de comunicación han cuestionado esa versión.
La decisión del Tribunal Superior de Londres, hecha pública a principios de este mes, formaba parte de una demanda judicial presentada por un grupo de más de 400 inversores de OneCoin que buscan daños para compensarlos por las pérdidas que sufrieron como resultado del presunto fraude, según sus abogados de Mishcon de Reya LLP. Además de Ignatova, la orden se dirigió a siete personas presuntamente conectadas con OneCoin y dos empresas de Guernsey utilizadas por Ignatova para comprar dos propiedades en Londres, según la BBC, que ha informado ampliamente sobre la estafa.
"Este es un paso realmente importante para las víctimas que han estado buscando justicia por el fraude que se ha perpetrado contra ellas", dijo Rhymal Persad, socio de Mishcon de Reya, en un comunicado publicado en el sitio web del bufete de abogados. "Ha llevado mucho tiempo llegar a este punto, pero este es un paso significativo para garantizar que los presuntos responsables de llevar a cabo estos actos ilegales rindan cuentas adecuadamente".
ICIJ informó anteriormente que, en 2015, Ignatova utilizó una empresa fantasma de Dubai llamada Oceana Properties Ltd. para comprar un apartamento en la azotea de $7 millones en el último piso de un rascacielos con vistas a Palm Jumeirah, un archipiélago de islas artificiales en el Golfo Pérsico.
Al igual que Ignatova, al menos 11 de sus asociados poseían algunas de las propiedades más exclusivas de Dubai en los últimos nueve años, reveló la investigación.
Los hallazgos formaban parte de Dubai Unlocked, una investigación sobre el papel del emirato como centro de inversión para criminales y sospechosos. El proyecto fue coordinado por el Proyecto de Reportaje sobre Delitos Organizados y Corrupción y la agencia financiera noruega E2Se basó en registros de tierras confidenciales filtrados obtenidos por el Centro de Estudios de Defensa Avanzada, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C. que analiza datos sobre asuntos de seguridad transnacional.
Según los registros de Dubai, los compradores incluían al cofundador de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, quien cumple una condena de 20 años en Estados Unidos por su participación en el esquema OneCoin; y Kari Wahlroos, un empresario finlandés que se presentó como "embajador europeo" de OneCoin en eventos promocionales organizados por la empresa. Greenwood se negó a responder las preguntas de los socios de ICIJ. Wahlroos, que no ha sido acusado, dijo al locutor finlandés YLE que poseía varios apartamentos en Dubai. Negó saber que la empresa se usó para lavar dinero, como alegan los fiscales. "Nunca he tenido un centavo que ver con OneCoin en sí", dijo Wahlroos.
Tanto Greenwood como Walhroos se encuentran entre los sujetos de la congelación global de activos junto con Ignatova, informó la BBC.
No está claro si la orden de congelación, que tiene como objetivo evitar que los demandados dispongan de sus activos, tendrá algún efecto inmediato. Es posible que la orden no se pueda hacer cumplir a menos que los tribunales de los países donde se encuentran los activos la reconozcan y la admitan formalmente.
Jonathan Levy, un abogado que representa a otras víctimas de fraude de OneCoin, dijo a ICIJ que era escéptico sobre los efectos de la orden, considerando que "nadie sabe dónde está Ignatova". Dijo que hay $2 mil millones en activos conectados al esquema que aún no se han "descubierto" en todo el entorno y que es poco probable que estén en Inglaterra, donde la congelación de activos tendría el mayor impacto.
En 2019, después de que varios bancos marcaran las transacciones que involucraban a la "Cryptoqueen" y sus empresas como sospechosas, la empresa de Ignatova, Oceana Properties, finalizó la venta de su lujoso apartamento de Dubai.
Una escritura de propiedad obtenida por el socio de ICIJ, Paper Trail Media, muestra que un joven abogado británico compró el apartamento por alrededor de $6 millones. No está claro quién manejó la venta en nombre de Ignatova y se quedó con el dinero. El abogado que compró la propiedad no respondió a las preguntas de los reporteros.
Ignatova sigue estando en la lista de los fugitivos más buscados del FBI. La agencia considera que está viva "hasta que haya evidencia documentada de que está muerta", dijo un portavoz a ICIJ.
El gobierno de Estados Unidos recientemente aumentó la recompensa ofrecida "por información que conduzca al arresto y/o condena de Ruja Ignatova" a $5 millones.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a El misterio de la 'cryptoqueen': ¿Dónde está ruja ignatova? puedes visitar la categoría Finanzas / Inversiones.