El grupo financiero Transatlántica se ha convertido en el centro de la investigación por parte de las autoridades de la AFIP, quienes buscan indagar sobre posibles operaciones con la financiera Nimbus, la conocida cueva del "croata" Ivo Rojnica, allanada la semana pasada por la venta ilegal de dólares.
El lunes por la noche, personal de la Aduana montó guardia en las oficinas de Transatlántica en Rosario y Buenos Aires, ante la sospecha de movimientos extraños. A la mañana siguiente, se sumó personal de Gendarmería y agentes de la AFIP se acercaron a la oficina de Mitre y Rioja esperando la autorización para un allanamiento. Sin embargo, ante la falta de la orden judicial, los agentes se retiraron.
La presencia de las autoridades generó preocupación entre los clientes del grupo financiero. Transatlántica informó al personal que no concurriera a trabajar a las oficinas centrales el martes. A pesar de esto, la sociedad de Bolsa de Transatlántica continuó funcionando con normalidad.
La investigación se originó a partir de documentos encontrados en la sede de Nimbus, donde se registraron operaciones de retiro de dinero de Transatlántica. Esto llevó a los investigadores de Aduana, AFIP y Policía Federal a seguir la pista de la firma rosarina.
En un comunicado difundido por la tarde, Transatlántica confirmó haber recibido una nota de la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitando información sobre las operaciones de la empresa. Aunque no se especificó la información solicitada, Transatlántica aclaró que no se trató de un allanamiento por parte de la AFIP.
"Estamos colaborando con las autoridades regulatorias y los organismos de control pertinentes y quedamos a disposición por cualquier requerimiento complementario. Es nuestra intención contribuir a evitar todo tipo de especulación que influya en los mercados", señaló la empresa en su comunicado.
"A pesar de los hechos, durante la jornada de hoy en ningún momento se dejó de operar con normalidad, por lo que queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes", agregó.
La cueva del "croata" es considerada por el gobierno como una de las principales abastecedoras de dólar billete (blue) a la ciudad de Buenos Aires. En Rosario, el mercado del dólar blue se nutre de billetes traídos desde Buenos Aires.
La presencia de personal de Aduana, AFIP y Policía Federal en los centros financieros de las principales ciudades del país se debe a las investigaciones que impulsa el gobierno tras la disparada del dólar blue en las últimas semanas. Se sospecha que la disparada se debe a movimientos especulativos de operadores informales.
En círculos financieros, los allanamientos son interpretados como un intento de amedrentar a los compradores de dólar blue en una semana electoral de alta tensión.
El martes en Buenos Aires se registraron nuevos allanamientos en oficinas céntricas de financieras, lo que evidencia la intensificación de las investigaciones en torno al mercado del dólar blue.
Consultas habituales:
- ¿Qué pasó con Transatlántica?
- ¿Qué relación tiene Transatlántica con la cueva del "croata"?
- ¿Por qué se allanaron las oficinas de Transatlántica?
- ¿Qué es el dólar blue?
- ¿Qué medidas está tomando el gobierno para controlar el dólar blue?
Tabla comparativa:
| Concepto | Descripción |
|---|---|
| Dólar blue | Moneda extranjera que se negocia en el mercado informal, fuera del circuito oficial. |
| Dólar oficial | Moneda extranjera que se negocia en el mercado oficial, con la intervención del Banco Central. |
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