La clausura de Samourai Wallet y el arresto de sus cofundadores tienen implicaciones de gran alcance para el sector de las criptomonedas. Cointelegraph Research desglosa los detalles profundos de cómo funcionaba Samourai Wallet, por qué las autoridades de Estados Unidos lo cerraron y qué podría significar esto para las herramientas de criptomonedas centradas en la privacidad y la autocustodia.
La acusación contra los fundadores de Samourai Wallet
Los cofundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, fueron arrestados el 24 de abril y acusados de lavado de dinero y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Rodriguez, el CEO de Samourai Wallet, se declaró inocente y fue liberado posteriormente bajo una fianza de USD 1 millón. Mientras tanto, Hill, quien se desempeñaba como director de tecnología, está esperando su extradición a EE. UU. desde Portugal, donde fue detenido.
Tras la acusación, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) emitió un anuncio advirtiendo a los estadounidenses sobre el uso de servicios de transmisión de dinero en criptomonedas que no estén registrados como negocios de servicios monetarios. Para algunos, esto sugiere que los reguladores estadounidenses podrían intentar hacer obligatorias las licencias de transmisores de dinero para herramientas de criptomonedas sin custodia en el futuro.
Cómo funcionaba Samourai Wallet
Samourai Wallet ofrecía características mejoradas de privacidad que lo diferenciaban de las aplicaciones de billetera estándar, incluyendo Ricochet, que añadía transacciones intermedias entre el remitente y el destinatario, y una implementación de CoinJoin llamada Whirlpool.
Los CoinJoins son transacciones que agrupan entradas y salidas de varias partes de manera que se dificulta identificar quién podría poseer una salida de transacción no gastada (UTXO). Lo más común es que varios usuarios contribuyan con entradas de tamaño idéntico a una transacción CoinJoin y reciban una de un conjunto de salidas de tamaño idéntico. Esto hace que sea difícil para los analistas de blockchain rastrear la propiedad de los fondos después de que hayan pasado por un CoinJoin.
Whirlpool, el servicio CoinJoin gestionado por Samourai Wallet, se basaba en un servidor coordinador para facilitar la construcción de estas transacciones. La billetera de cada usuario enviaba inicialmente al servidor una dirección de entrada y una dirección de salida oculta.
A continuación, la billetera volvía a conectarse al servidor a través de un nuevo circuito Tor y revelaba de forma anónima la versión no oculta de la dirección de salida. Este procedimiento permitía al servidor verificar que la dirección de salida pertenecía a un participante válido sin saber exactamente qué entrada había aportado.
A continuación, la transacción CoinJoin se construía y firmaba por todos los participantes. Samourai Wallet planeaba aumentar su descentralización cambiando a un coordinador descentralizado.
Acusado de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia
El Código 18 de EE.UU. § 1960, bajo el título "Prohibición de negocios de transmisión de dinero sin licencia", se aplica a "quien a sabiendas realice, controle, gestione, supervise, dirija o sea propietario de todo o parte de un negocio de transmisión de dinero sin licencia". Aunque esta cláusula no ofrece una definición de lo que significa ser un transmisor de dinero, pone de relieve que el grado de control sobre la transmisión de dinero es esencial para ser acusado en virtud del estatuto.
Samourai Wallet era una billetera de autocustodia y no podía controlar los fondos ni realizar transacciones en nombre de sus usuarios. Sin embargo, si hubiera optado por hacerlo, habría sido capaz de preseleccionar las entradas de transacciones para su servicio CoinJoin. Esto le habría permitido impedir que las direcciones sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros participaran en su servicio CoinJoin, enfoque por el que optó Wasabi Wallet.
En una oposición hecha en el caso contra otro mezclador de criptomonedas Tornado Cash por el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, la definición de un transmisor de dinero se dio como "cualquier otra persona dedicada a la transferencia de fondos". El tribunal argumentó que no es necesario tener control sobre los fondos transferidos para que una empresa sea un transmisor de dinero.
También citó el diccionario en línea Merriam-Webster para la definición de "transferencia" como "transmisión del derecho, título o interés en bienes muebles o inmuebles de una persona a otra". Sin embargo, esta definición no puede aplicarse directamente a una transacción CoinJoin, ya que ningún fondo (a excepción de las tarifas) cambia de manos.
Curiosamente, Samourai Wallet disponía de una herramienta de privacidad para los pagos de una persona a otra. La función, llamada Stowaway, era una implementación de PayJoin que permitía a dos usuarios de la cartera iniciar en colaboración una transacción que mezclaba las monedas y enmascaraba el importe del pago. Sin embargo, Stowaway se ofrecía de forma gratuita y contaba con un número reducido de usuarios, razón por la que probablemente se excluyó de la acusación y no despertó el interés del Departamento de Justicia.
Los beneficios que Samourai Wallet generó con la explotación de Whirlpool sí pueden tener una importancia jurídica clave. En la mencionada oposición, el tribunal también argumentó que Tornado Cash "ofrecía el mismo servicio a los clientes que otros negocios que los tribunales han considerado transmisores de dinero" y que sus fundadores "pagaban y ejercían el control sobre componentes críticos del servicio [...] y [...] obtenían beneficios sustanciales del servicio", lo que sugiere que un servicio que obtiene beneficios de facilitar criptotransacciones se considera un negocio transmisor de dinero.
De la importancia de los beneficios generados por el servicio CoinJoin también se hace eco la tutorial de la Red de Represión de Delitos Financieros, que dice que los proveedores de software que hace que las transacciones sean imposibles de rastrear se consideran proveedores de servicios de anonimización, pero no transmisores de dinero. Sin embargo, si una entidad utiliza el software para "participar como empresa en la aceptación y transmisión de valor", se considera transmisor de dinero. En este caso, negocio se interpreta como una "empresa en curso llevada a cabo con fines lucrativos".
Cargos de lavado de dinero
Los dos fundadores de Samourai Wallet también se enfrentan a cargos por blanqueo de capitales, que pueden acarrear penas de prisión de hasta 20 años. Según 18 U.S.Code § 1956(a)(1), para ser acusado de blanqueo de capitales, "un acusado debe realizar o intentar realizar una transacción financiera, a sabiendas de que los bienes involucrados en la transacción financiera representan el producto de alguna actividad ilícita".
Los fundadores de Samourai anunciaban la plataforma como una herramienta para "participantes en el mercado oscuro/gris", lo que sugiere que no sólo conocían el flujo de fondos ilícitos, sino que lo fomentaban. Sin embargo, no podían realizar ninguna transacción financiera en sentido estricto, ya que nunca tuvieron el control de los fondos.
La acusación afirma que " Samourai [...] operaba un servidor centralizado que [...] creaba nuevas direcciones BTC utilizadas durante las transacciones". Sin embargo, esto es inexacto, ya que las billeteras de los usuarios generaban las direcciones por sí mismas, como se explica en la primera sección de este artículo. El servidor sólo pudo verificar que la dirección enviada para la retirada había sido proporcionada por uno de los participantes del Remolino, pero no pudo cotejar las billeteras emisora y receptora.
Las acusaciones contra Samourai Wallet indican que la fiscalía intenta extender la responsabilidad legal por el blanqueo de fondos a productos no custodiados si se trata del despliegue de infraestructura de servidores.
En la oposición de Tornado Cash, también se dijo que la conspiración para cometer blanqueo de capitales se evidenciaba por "(i) los pagos continuos [del acusado] para alojar el sitio web después de tener conocimiento de que se estaba utilizando para blanquear ganancias criminales [y] (ii) [el] pago por el tráfico entre la UI y la blockchain para procesar transacciones que sabían que implicaban ganancias criminales".
Como tal, parece estar implícito que los proveedores no custodios de billeteras de Bitcoin (BTC) también pueden ser condenados por blanqueo de capitales si gestionan un nodo y alojan un front end, siempre que sean conscientes de que se están llevando a cabo actividades ilícitas a través de su billetera.
Qué es Samourai Wallet
La app tampoco está disponible para su descarga.
Los usuarios reportan imposibilidad para hacer transacciones.
Tras el arresto de los fundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, la cartera de bitcoin (BTC) dejó de funcionar. Ocurrió al momento en que el gobierno de Estados Unidos anunció que incautó el sitio web de la plataforma.
De esta forma, quienes acceden al sitio web samouraiwallet.com se encuentran con un aviso de las autoridades anunciando la orden de confiscación emitida por un Tribunal de Distrito de Nueva York.
La confiscación del sitio forma parte de una operación conjunta internacional, en la que participan la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el FBI, el Servicio de Investigación Criminal de la Oficina Impuestos Internos de EE. UU., además de la Europol, la Policía Judicial de Portugal y la Policía de Islandia.
El aviso impide la navegación por el sitio y solo redirige a los usuarios a la web del Departamento de Justicia para buscar más información sobre la confiscación.
Adicionalmente, tal como indicó el comunicado emitido el 24 de abril por el Departamento de Justicia, no es posible descargar la aplicación de la wallet en Google Play Store para los residentes en EE. UU. Es por ello que la solicitud de descarga indica que la app ya no está disponible en ese país.
Cabe agregar que a las personas que no tiene nodo propio presentan dificultades para realizar transacciones con la wallet de bitcoin, tal como vienen reportando muchos usuarios. Esto sucede porque utilizaban el nodo de la cartera para difundir sus transacciones. De esta forma, dado que los servidores de Samourai están confiscados, no hay nodo que conecte la aplicación con la red.
Pero si se tiene nodo propio, es posible seguir usando Samourai. Varios usuarios están compartiendo mensajes que ofrecen instrucciones para recuperar los fondos que hayan quedado retenidos en Samourai, a través de otras carteras.
En cuanto a las redes sociales de Samourai Wallet, tampoco muestran actualizaciones en las últimas 24 horas. Particularmente en X llama la atención un mensaje donde el equipo de la cartera anunciaba las acciones que estaban adelantando ante normas propuestas para los mezcladores de bitcoin, por el Departamento del Tesoro y la FinCEN de Estados Unidos.
De esta forma, para el 23 de enero de este año, la empresa consideraba que la normativa apuntaba a la prohibición de la mezcla y combinación de bitcoins, «infringirían injustificadamente los intereses legítimos de privacidad financiera de los usuarios de criptomonedas».
Para el equipo, las normas eran tan restrictivas que se aplicarían a una variedad de técnicas digitales «que no mezclan transacciones en absoluto, sino que simplemente representan buenas prácticas de ciberseguridad».
Las normas propuestas sobrecargarían demasiado nuestro uso de tecnologías de mezcla, de maneras que no ayudarían a FinCEN a cumplir su mandato de prevenir el lavado de dinero y otros usos ilícitos del dinero. Alentamos a adoptar un enfoque menos invasivo, menos restrictivo y más eficaz para las actividades en el espacio de las criptomonedas. Samourai Wallet
Ese es el mensaje que antecede a la orden emitida en contra del equipo de Samourai Wallet, que llevó a la detención de sus fundadores este mes de abril y que prácticamente cierra todos los servicios de la wallet.
Tal como informó CriptoNoticias, las autoridades acusan a Samourai de presuntamente permitir transacciones ilegales por más de USD 000 millones, facilitando el lavado de dinero proveniente de mercados ilegales de la dark web.
Samourai Wallet destaca por ser uno de los monederos de bitcoin más privados. Sus fundadores se han estado esforzando para preservar la privacidad de los usuarios de bitcoin. Ha estado en contra de la censura de transacciones, entablando disputas con otras carteras de bitcoin.
Qué red usa Samourai Wallet
¿Cómo funciona Samourai Wallet ? A diferencia de muchas billeteras existentes en el mercado de criptomonedas que se concentran en ofrecer a los usuarios la mayor cantidad posible de activos, pero sin especializarse en un tipo de activo en particular, Samourai Wallet concentra toda su atención, exclusivamente, en ofrecer a sus usuarios una interfaz sencilla e intuitiva para realizar transacciones en bitcoins bajo los más estrictos estándares internacionales de seguridad, gestión y rendimiento. Este monedero software de criptomonedas pensado para smartphones, centra su atención en la privacidad de los datos. Implementa tecnología STONEWALL, con la cual se pueden proteger los metadatos de la aplicación con el objetivo de prevenir que terceros puedan identificar a los monederos relacionados. Samourai Wallet es un monedero de criptomonedas sin custodia que incorpora muchas innovaciones para lograr una experiencia agradable entre los usuarios de dispositivos móviles. Y, como se mencionó anteriormente, esta wallet se especializa en el almacenamiento de bitcoins (BTC) y se puede descargar directamente desde Google Store o su página web oficial. Samourai Wallet es un monedero especializado y centrado en el manejo de Bitcoin. En primer lugar, es capaz de usar direcciones legacy de Bitcoin (empiezan con 1), multifirma (empieza con 3) y direcciones SegWit (empiezan con bc1). Esto permite ofrecer un soporte completo a BTC y sus direcciones. Adicional, el hecho de usar Segregated Witness (SegWit), le permite la realización de transacciones más eficientes y económicas, reduciendo de esta forma el monto por las comisiones de los mineros al mínimo. Otra gran funcionalidad de Samourai Wallet permite ajustar "a satoshi" las comisiones que se usan para enviar transacciones a la red. Esto junto al coin control, permite un control total de tus satoshis en este monedero, algo que muchos monederos de Bitcoin no son capaces de replicar. Por otro lado, Samourai Wallet se caracteriza por la limpieza con que se realizan las operaciones. Con la tecnología aplicada de STONEWALL, Samourai Wallet realiza operaciones cuidando de ofrecer la mejor fungibilidad y seguridad a las mismas. Pero eso no es todo, Samourai Wallet realmente brilla en ofrecer herramientas que protegen tu privacidad y aquí te mencionamos algunas de ellas.
BIP-47 y PayNym, pagos reutilizables y seguros
Samourai Wallet usa estándares de Bitcoin diseñados para mejorar la seguridad y privacidad de los monederos. Uno de esos estándares es el de las wallets HD (jerarquía determinística) usando el BIP-32 y el BIP-3Este tipo de wallets permiten crear la conocida seed phrase que ayuda a respaldar nuestro monedero y recuperarlo de forma sencilla. Pero al mismo tiempo, permiten un control seguro y habilitan ciertas tecnologías enfocadas en la privacidad. Una de esas tecnologías recibe el nombre de PayNym, la cual está construida sobre el estándar BIP-47 de Bitcoin. PayNym es una herramienta digital que se usa para enviar y recibir bitcoins de forma segura y privada utilizando códigos de pago reutilizables. De esta forma, podemos crear un seudónimo (un código de pago en realidad) que de forma segura es capaz de crear direcciones BTC para que se realicen pagos de forma privada. Cada vez que una persona lee el seudónimo con su monedero, se genera una nueva dirección de BTC, que es entregada y que podrá usarse para enviar el dinero al mismo. Todo ello mientras no se revela el saldo o historial de transacciones de la dirección destino. Seguridad y privacidad a su máximo nivel. Las billeteras compatibles con BIP-47 producen un “código de pago” especial (que comienza con "PM8T") que nunca cambia. Este código se puede compartir públicamente, y cuando es escaneado o agregado por una billetera compatible, generará direcciones únicas no utilizadas de bitcoin, sin revelar el historial de transacciones o saldos anteriores. Los PayNyms se controlan y administran mediante el software de la billetera del lado del cliente. Solo el propietario demostrable de las claves privadas puede interactuar con su PayNyms. Su PayNym no es un intermediario ni un servicio de terceros. Solo su billetera posee las claves privadas necesarias para controlarlas. Esta herramienta ( PayNym ) fue creada por los desarrolladores de la empresa Samourai con la intención de facilitar el proceso que se debe realizar en las billeteras para hacer las transacciones a través de éstas. Relacionado con: ¿Qué es una PayNyms ?
¿Cómo funciona Whirpool?
El CoinJoin de Samourai Wallet Whirlpool es un mezclador de transacciones que se utiliza en Samourai Wallet, una billetera en la red de Bitcoin. Con la aplicación de este servicio de CoinJoin que permite mezclar bitcoins, los desarrolladores de Samourai Wallet buscan esconder las huellas que pudieran dejar las actividades llevadas a cabo en la blockchain de Bitcoin y de esta manera garantizar una mayor privacidad y anonimato para los usuarios y sus transacciones. La idea es agrupar un conjunto de transacciones de varios usuarios, mezclarse todas ellas, de forma que no puedan diferenciarse las salidas o entradas de fondos. Al final, las operaciones finales evitan que las transacciones puedan ser rastreadas hasta el punto de hacerlas completamente anónimas. Si el usuario desea realizar operaciones de mezcla de bitcoins en la billetera Samourai, solo debe ir al menú de Whirpool y comenzar con un proceso de mezclado, que puede llevar al menos una hora en completarse y que puede ser más o menos costoso dependiendo de las comisiones que se estén cobrando en la red.
STONEWALL, protegiendo la metadata de tu monedero
STONEWALL es una tecnología de Samourai Wallet que permite construir transacciones de forma tal que se niega del vínculo entre el emisor y el receptor de una transacción. Además, STONEWALL está diseñado para mejorar su privacidad en la blockchain introduciendo un elemento de duda e incertidumbre en los conjuntos de datos de las plataformas de análisis de la blockchain.
Script de Boltzmann, la piedra angular de STONEWALL
Para lograr esto, STONEWALL utiliza el script de Boltzmann, el cual permite devolver la entropía de una transacción dada. Gracias a este script se puede medir la vinculación de las entradas a las salidas de una transacción dada, determinando el número de mapeos individuales de las entradas a las salidas utilizadas en la transacción. Con esta herramienta se pueden crear estrategias que permitan aumentar la entropía de una transacción, lo que mejora la privacidad y por tanto la puntuación de Boltzmann. Cuanto más alta sea la puntuación de Boltzmann, más resistente será su transacción a las técnicas de agrupación de direcciones/identidades utilizadas por las empresas de análisis de blockchain. Esto se debe a que, si el elemento de duda que conecta la propiedad de las direcciones por parte de cualquier entidad es demasiado grande, puede contaminar todo el "cluster".
Una mayor entropía para mayor privacidad
Para asegurar una mayor entropía para las transacciones de nuestros usuarios, Samourai ha introducido STONEWALL. Este es un tipo de envío que construye sus transacciones de manera que obtenga consistentemente una buena puntuación de Boltzmann, siempre que sea posible. STONEWALL se activará por defecto para las transacciones en Samourai siempre que la puntuación de Boltzmann estimada sea lo suficientemente alta. Si la puntuación de Boltzmann estimada para una determinada transacción no es lo suficientemente alta, un STONEWALL no estará disponible para esa transacción. STONEWALL está habilitado por defecto en Samourai siempre que sea posible y no hay ningún coste adicional por utilizarlo. STONEWALL no siempre será posible para todas las transacciones. Si quiere enviar una transacción sin STONEWALL puede simplemente desactivar STONEWALL a través del interruptor de la pantalla de envío. Samourai también es capaz de usar esto en STONEWALLx2 y en Stowaway. La primera es una versión más avanzada de STONEWALL. Mientras que la segunda, se usa para transacciones privadas entre usuarios de Samourai. Estas últimas incluso se pueden realizar online, de forma presencial e incluso por TOR. Y todo ello con las funcionalidades integradas en el monedero por defecto. Relacionado con: El récord alcanzado en el mes por el mixer de monedas demuestra que los usuarios de Bitcoin quieren anonimato
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