El fundador y ex-CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, salió libre de una prisión federal de Estados Unidos el 27 de septiembre después de cumplir una condena de cuatro meses por violaciones a las leyes Anti-Lavado de Dinero (AML), según informó un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos a Cointelegraph.
CZ se declaró culpable en noviembre de los cargos federales por no implementar controles adecuados de AML en Binance, el exchange de criptomonedas más grande del entorno en términos de volumen diario de operaciones, según un comunicado del 21 de noviembre del Departamento de Justicia de EE.UU. También renunció como CEO de Binance.
Con un valor neto estimado de aproximadamente USD 60,000 millones, CZ es la persona más rica en cumplir una condena en prisión en Estados Unidos.
CZ cumplió cuatro meses en una prisión de EE.UU. Fuente: Cointelegraph
En abril, CZ aceptó regresar a los Estados Unidos desde Dubái para cumplir su condena de cuatro meses. Pasó los primeros dos meses en una prisión de mínima seguridad en el sur de California antes de trasladarse a una casa de reinserción en Long Beach, donde se le permitían salidas diurnas supervisadas, según un informe de Fortune del 26 de septiembre.
“Estamos encantados de que CZ esté en casa con su familia”, dijo un portavoz de Binance a Cointelegraph, añadiendo:
“Aunque no está gestionando ni operando Binance, estamos emocionados por ver qué hará a continuación. Desde el año pasado, Binance ha seguido prosperando bajo el liderazgo de nuestro equipo actual, superando los 230 millones de usuarios a nivel mundial.”
Un extracto de un memorándum de sentencia de EE.UU. contra el fundador de Binance, Changpeng Zhao, presentado el 23 de abril. Fuente: Bwbx.io
La condena de cuatro meses de CZ fue una reducción significativa de los 36 meses de prisión que el DOJ originalmente buscaba para “reflejar la gravedad del delito”.
Según un comunicado oficial del Departamento de Justicia de EE.UU., la declaración de culpabilidad de CZ incluía no solo violaciones a las leyes AML, sino también transmisión de dinero sin licencia y violaciones a las sanciones.
“Zhao sabía que su decisión de no implementar un programa efectivo de AML resultaría en que Binance facilitara transacciones entre usuarios de EE.UU. y usuarios en Irán y otros países y regiones sancionados, en violación de las leyes de EE.UU.”, escribieron los fiscales en el memorándum de sentencia.
Durante la audiencia del 30 de abril, el juez del distrito de Seattle, Richard Jones, justificó su decisión de reducir la sentencia a cuatro meses al declarar que no había pruebas de que CZ hubiera sido informado de actividades ilegales en Binance.
CZ acordó pagar una multa de USD 50 millones como parte de su caso en los EE.UU. en noviembre del año pasado, mientras que Binance también pagó USD 4,300 millones en multas por violar las leyes AML de EE.UU. Sin embargo, la fortuna personal de CZ no se ha visto afectada por el caso.
El fundador de Binance sigue siendo el mayor accionista de Binance, con un estimado 90% de participación en el exchange.
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Qué pasó con el fundador de Binance
Nueva York, 27 sep (EFE).- El fundador y exdirectivo de la plataforma de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao, salió este viernes de la cárcel dos días antes de cumplir los cuatro meses a los que fue condenado por blanqueo de dinero en la empresa, según The Wall Street Journal.
Zhao, una de las figuras más influyentes del entorno de las criptomonedas, ha estado preso en California desde que recibió su sentencia en abril y, según consta aún en el archivo del Departamento de Prisiones, su fecha de liberación era este próximo domingo.
El empresario, de 47 años y nacionalidad canadiense, se declaró culpable en noviembre de 2023 de incumplir las leyes de EE.UU. contra el blanqueo de dinero, renunció al cargo de consejero delegado y asumió una multa de 50 millones de dólares como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia.
Zhao, apodado 'CZ', tiene prohibido involucrarse de cualquier manera con Binance durante varios años, pero sigue siendo propietario mayoritario de la empresa.
Las autoridades también acusaron a Binance, que es la plataforma de criptomonedas más grande del entorno por volumen de transacciones, de gestionar de forma irregular los fondos de sus usuarios y de mentir a inversores y reguladores, entre otras irregularidades.
Binance, por su parte, pagó una multa de 300 millones y sigue operando en EE.UU.
Zhao jugó un papel importante en la caída de la plataforma FTX en noviembre de 2022 al expresar en las redes sociales sus dudas sobre la solvencia de esa entidad, que acabó hundida y con un agujero multimillonario después de que sus clientes corrieran por su dinero.
Impacto en Binance y el sentimiento del mercado
La declaración de CZ podría afectar al mercado de Bitcoin. Su regreso ha emocionado a muchas personas porque él creó Binance, una de las mayores bolsas de criptomonedas del entorno. Sin embargo, es importante recordar que CZ no volverá a dirigir Binance a pesar de su liberación.
Nunca más podrá asumir un puesto de alto nivel en la plataforma gracias a una prohibición de por vida del Departamento de Justicia. La salida de CZ de la dirección de la empresa es definitiva, según el actual director ejecutivo de Binance, Richard Teng.
Los rumores sobre el posible efecto en Binance y sus tokens son muy numerosos en el entorno de las criptomonedas. Las siguientes acciones se están vigilando de cerca para detectar posibles aumentos después de la introducción de CZ: Binance Coin (BNB), PancakeSwap (CAKE), Venus (XVS) y Fantom (FTM).
Debido al interés del mercado en ver si este patrón continúa, los tokens de Binance Chain han tenido un buen desempeño históricamente. Aunque los pronósticos indican un aumento adicional del 15 %, BNB ha aumentado recientemente más del 8 % y hay margen para más ganancias.
Desafíos regulatorios actuales
Los problemas legales que enfrenta actualmente la República Checa ponen de relieve los grandes obstáculos regulatorios que deben superar las bolsas de bitcoins. Últimamente, los reguladores internacionales, como la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, han estado vigilando a Binance.
La SEC modificó su denuncia para incluir que Binance sigue violando las leyes federales de valores. La SEC afirma que, dado que Binance promueve activos digitales y comparte información de los emisores, está involucrado en la oferta y venta de valores.
El marco regulatorio más amplio que afecta a la industria de las criptomonedas se ejemplifica con los problemas legales de CZ. Hay repercusiones legales incluso para personas tan conocidas como CZ. Este caso refuerza la noción de que "nadie es demasiado grande para quebrar" al servir como recordatorio de que nadie está exento de regulación.
La publicación CZ’s Release: El fundador de Binance saldrá de prisión, pero nunca volverá a dirigir el intercambio apareció primero en Crypto News Land.
¿Quién es CZ Criptomonedas?
Changpeng Zhao, más conocido como CZ, es un empresario chino-canadiense que fundó el exchange de criptomonedas Binance. Desde que se fundó Binance en 2017, se ha convertido en el exchange de criptomonedas más grande del entorno por volumen de transacciones. CZ es considerado una de las figuras más influyentes en el entorno de las criptomonedas, y su libertad condicional ha generado mucha expectación en el sector.
¿Qué es Binance?
Binance es un exchange de criptomonedas que permite a los usuarios comprar, vender e intercambiar criptomonedas. La plataforma ofrece una amplia gama de criptomonedas para negociar, así como una variedad de herramientas y características para los traders. Binance se ha convertido en uno de los exchanges de criptomonedas más populares del entorno, con millones de usuarios en todo el entorno.
El futuro de Binance
La salida de CZ de la cárcel no significa que Binance sea inmune a los problemas legales. El exchange sigue siendo objeto de investigación por parte de las autoridades estadounidenses, y es posible que enfrente nuevos cargos en el futuro. Sin embargo, la salida de CZ de la cárcel podría ser una señal de que Binance está trabajando para resolver sus problemas legales y que el exchange podría seguir operando en el futuro.
El caso de CZ es un recordatorio de que incluso las figuras más poderosas en el entorno de las criptomonedas están sujetas a la ley. También es un recordatorio de que el sector de las criptomonedas todavía se encuentra en una fase temprana de desarrollo y que los reguladores están trabajando para establecer reglas claras para el sector. Sin embargo, a pesar de los desafíos, el sector de las criptomonedas sigue creciendo y es probable que siga siendo una parte importante de la economía global en el futuro.
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