Qué es el pump and dump de criptomonedas

Si eres un inversor principiante, es probable que te encuentres con al menos un esquema de pump and dump en algún momento. Exploremos cómo no perder y tal vez incluso ganar.

'Buenas noches a todos, ¿están listos para el PUMP de mañana? Mi equipo y yo prometemos +5000% y más!'

Si ves este mensaje, sabes que te has encontrado en un grupo de pump and dump.

¿Qué es Pump and Dump?

Un pump and dump es cuando las personas promocionan un activo criptográfico como más valioso de lo que es e impulsan su precio (pumping) para vender alto y obtener ganancias (dumping).

En pocas palabras, una manipulación del mercado.

¿Puedes ser más específico? ¿Cómo funciona este pump and dump?

Por supuesto. La operación tiene tres etapas.

Preparación: Compra

Una persona, o un grupo de personas detrás de la campaña, elige una moneda que van a bombear. Por lo general, es un activo con una pequeña capitalización de mercado, lo que facilita la manipulación de su precio. A menudo, un activo relativamente nuevo. Luego comienzan a comprarlo en pequeñas cantidades para evitar influir en el precio y atraer la atención de los operadores. Ahora tienen muchas monedas baratas desconocidas.

2: Campaña de relaciones públicas: Pumping

Es hora de hacer que la moneda sea popular. Los participantes del pump and dump van directamente a las redes sociales y comienzan a copiar y pegar algo en el sentido de:

En YouTube, 'Buen video, amigo, me gusta lo que dijiste sobre las perspectivas de X. Por cierto, quería preguntar, ¿qué piensas sobre [la moneda que estoy bombeando]? He oído que están haciendo cosas geniales para [algo] y [o otro]. Creo que van a ser grandes. Échales un vistazo.'

En Twitter, '[la moneda que estoy bombeando] a la LUNA! El próximo Bitcoin' #CryptoTrading #Lamborghini

La exageración de tu propia comunidad es imprescindible

Ahora los operadores están un poco interesados ​​y van al intercambio más cercano para comprar la joya escondida mientras todavía está barata. El precio sube.

Lo que nos lleva a:

Beneficio: Dumping.

Los organizadores de pump and dump y quienes están al tanto venden lo que poseen y hacen caer el mercado. Ellos ganan, todos los demás pierden. A veces puede haber dos o tres oleadas de pumping-dumping, donde los organizadores inicialmente descargarán una parte más pequeña de sus inversiones para que la campaña sea más fuerte y venderán el resto en la segunda oleada.

Bueno estar en el saber.

Sí, pero los de afuera no son los únicos que pueden ser atropellados.

Hay dos tipos principales de pump and dump. El primero es donde todos están en la misma página. Los participantes se reúnen en grupos en Telegram y Discord (Free Pump Signals, Great Big Pump, Big Pump, Mega Pump, Trading Pumps, solo algunos de estos nombres son inventados) con un intento explícito de inflar el precio de un activo y obtener ganancias.

El segundo es más sutil, y volveremos a él en un momento.

Podrías pensar que si perteneces al primer grupo, estás bien. Sabes cómo funciona el sistema, por lo que no puede traicionarte.

En realidad, todo sucede muy rápido. Las campañas generalmente duran menos de una hora, por lo que los participantes deben comprar de inmediato una vez que la moneda se hace pública. Espera un par de minutos y ya es demasiado tarde. Es por eso que muchos pump and dumpers utilizan bots para colocar órdenes de compra/venta.

Otro problema es que nadie te dice cuándo vender. Y es mejor que adivines y vendas antes de que todos comiencen a descargar y el precio caiga.

¿Cómo operan los grupos de pump and dump? ¿Son riesgosos?

La regla de oro, el organizador gana. Siempre.

Primero, son ellos quienes eligen la moneda que se va a bombear, por lo que tienen la ventaja de invertir mucho y barato. Luego comparten el nombre de la moneda con el resto del grupo y comienza la parte divertida.

Tu horario habitual de pump and dump..

Segundo, los organizadores a menudo tienen un trabajo secundario en forma de un sistema de niveles. Si quieres obtener una señal de pump un segundo antes que el resto de los participantes del grupo, pagas. Dos segundos antes, pagas más; tres segundos antes, pagas mucho más. Y como hemos discutido antes, esos tres segundos pueden marcar la diferencia. Un usuario que no paga recibe una señal, y ya es demasiado tarde.

¿Qué es un pump and dump más sutil?

Es cuando no tienes un grupo de Telegram enérgico para promocionar la moneda, pero pagas a personas influyentes y celebridades para que la bombeen. También puedes ejecutar contenido patrocinado que les diga a las personas lo bueno que es tu activo.

No será barato y tomará más de una hora, pero la recompensa potencial es mucho mayor. Muy a menudo, en este escenario, eres el creador de la moneda y la lanzaste con el único propósito de vender una leyenda atractiva. El truco tan popular que tiene su propio nombre, rug pull.

¿Cómo mantenerse seguro de un esquema de pump and dump?

Los pump and dump casi exclusivamente apuntan a pequeñas criptomonedas que valen una fracción de un centavo porque son más fáciles de manipular.

Si eres un operador principiante que aprende los conceptos básicos, estas son las monedas con las que tiendes a comenzar. ¿Cómo no dejarse engañar?

🔥 NO cedas a la exageración, pero ✅ HAZ tu propia investigación.

- ¿Cuál es la razón detrás del repentino aumento de precio? ¿Sigue el movimiento del mercado? ¿Es normal para tu activo? Verifica los gráficos históricos y los datos.

- Asegúrate de verificar la hoja de ruta del proyecto y si tiene un propósito real. No te dejes llevar por sitios web elegantes, las estafas hermosas se venden más.

- Encuentra fuentes de noticias creíbles y verifica si algo significativo le ha sucedido a tu moneda recientemente. Si no es así, el precio no tiene razón para crecer a menos que alguien lo manipule.

- No creas en celebridades e influencers, no son expertos en criptomonedas y no hay garantía de que no brinden información falsa o engañosa.

- No creas lo que lees en la sección de comentarios en las redes sociales. Rara vez están llenos de samaritanos que quieren que los extraños se enriquezcan.

- No invertir en proyectos recién nacidos también podría ser una buena idea. Si gasta todo su dinero en marketing (contenido patrocinado, influencers, etc.) en lugar de en desarrollo, ¿qué tan bueno puede ser un proyecto?

Y si eso te parece una lista extremadamente larga, evita las monedas y los intercambios con bajo volumen de negociación. Los pump and dump prosperan en ellos.

Pero a juzgar por la caída que sufrió poco después, realmente no deberían haberlo hecho

¿Es ilegal bombear y descargar criptomonedas?

Respuesta corta, no, los esquemas de pump and dump no son ilegales.

Aunque está claro que es una manipulación del mercado, las criptomonedas (aún) existen en un limbo legal, por lo que es posible que no violen ninguna ley actualmente vigente.

Sin embargo, esto no significa que no haya intentos de ponerle freno. Por ejemplo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. propone denunciar a los autores de esquemas de pump and dump y ofrece un incentivo financiero por información que conduzca a cargos y multas. En comparación con tu pump and dump habitual, parece que paga más.

Entonces, no, probablemente nadie será procesado todavía, pero los esquemas de pump and dump siguen siendo moralmente grises porque la única forma de ganar es hacer que alguien pierda.

Dato curioso, los esquemas de pump and dump no son un original de las criptomonedas, sino que han existido en el mercado de las finanzas tradicionales durante bastante tiempo. Solo que en su caso, los estafadores solían usar llamadas en frío en lugar de mensajeros y estaban/están 100% violando la ley. Para obtener más información, consulte The Wolf of Wall Street.

¿Es bitcoin un esquema de pump and dump?

Bitcoin tiene una dominancia de mercado de más del 40%. Se necesitarían los esfuerzos conjuntos de todos los mayores tenedores de BTC para manipular su precio. Los ataques de pump and dump apuntan a monedas pequeñas, miles de lugares debajo de bitcoin por capitalización de mercado.

Para resumir?

Solo dos cosas.

Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, a menudo lo es.

Invertir en criptomonedas es un negocio arriesgado. No apuestes más de lo que estés dispuesto a perder.

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