Un mezclador de Bitcoin, también conocido como Bitcoin mixer o tumbler, es un software (o servicio como CoinJoin) que acepta Bitcoin de múltiples usuarios, los mezcla para que no se pueda identificar quién envió cuánto, y luego envía diferentes bitcoins a sus destinos.
Si observaras una transacción de este tipo en un explorador, encontrarías la dirección del mezclador como el destinatario (en el caso de una transacción saliente de tu billetera) en lugar de una dirección de Bitcoin. De manera similar, si escribieras la dirección de un destinatario de la transacción y buscaras de dónde provienen las monedas, lo único que encontrarías sería la dirección del mezclador.
Se llama "mezclador" porque mezcla tus monedas con las de otros usuarios hasta el punto de que ninguna de ellas puede conectarse a sus direcciones de billetera originales. Por lo tanto, al utilizar esta solución, puedes enviar o recibir Bitcoin mientras permaneces completamente anónimo.
La mayoría de los mezcladores de Bitcoin requieren que pagues tarifas de servicio por mezclar tus monedas, que se deducen de tu depósito.
Origen de los mezcladores de Bitcoin
El uso de bitcoins es una forma defectuosa de mantener el anonimato al realizar compras, donaciones y pagos P2P. Pero las transacciones de Bitcoin nunca son realmente anónimas. Las actividades de Bitcoin se registran y están disponibles públicamente a través de la cadena de bloques, una base de datos integral que mantiene un registro de las transacciones de bitcoin. Y cuando finalmente uses Bitcoin para pagar bienes y servicios, por supuesto deberás proporcionar tu nombre y dirección al vendedor para fines de entrega. También es posible que debas completar la verificación KYC antes de poder comprar algo. Esto significa que un tercero puede rastrear tus transacciones y encontrar información de identificación.
Para evitar esto, los mezcladores brindan la posibilidad de intercambiar tus bitcoins por otros diferentes que no pueden asociarse con el propietario original.
Antes de la aparición de alternativas sin confianza, los servicios de mezcla (también llamados mezcladores o tumblers) se utilizaban para mezclar los fondos de una persona con el dinero de otras personas, con la intención de confundir el rastro que lleva de vuelta a la fuente original de los fondos. En los sistemas financieros tradicionales, el equivalente sería mover fondos a través de bancos ubicados en países con leyes estrictas de secreto bancario, como las Islas Caimán, Bahamas y Panamá.
Comparación con CoinJoins
CoinJoin recopila las entradas de muchos usuarios y las transmite a muchas salidas en una sola transacción, mientras que un mezclador envía tus bitcoins a través de una serie de transacciones con un número variable de entradas y salidas, antes de enviártelas de vuelta a otra dirección, o importarlas a una billetera como una clave privada.
Un mezclador también utiliza una amplia variedad de técnicas para mejorar la autenticidad y la privacidad, incluidas las conexiones de cebolla, las firmas PGP y las cartas de garantía.
Si bien una sola transacción de CoinJoin no proporciona tanta anonimato como un mezclador, un coordinador de billetera que retransmite fondos a través de una serie de CoinJoins puede tener un nivel de anonimato comparable al de un mezclador.
Anonimato en los mezcladores de Bitcoin
Si bien la criptografía y los algoritmos subyacentes utilizados por los mezcladores suelen ser robustos, pueden verse socavados si un mezclador registra registros de la actividad de sus usuarios. Esto se puede utilizar para desanonimizar a los usuarios en caso de que estos datos se roben durante un ataque o sean recopilados por la policía durante el cierre de un sitio.
La privacidad de un mezclador también puede verse socavada por su proveedor de alojamiento, su proveedor de servicio de nombre de dominio (DNS), los datos de telemetría enviados a los servicios de análisis y cualquier servicio de protección DDoS utilizado por el sitio web, como Cloudflare.
Controversias en torno a los mezcladores de Bitcoin
Debido al nivel de anonimato que brindan los mezcladores y la naturaleza de cómo funcionan estos servicios, los delincuentes los utilizan con frecuencia para el lavado de dinero. Si bien los mezcladores de Bitcoin no se crean necesariamente con la intención de lavar dinero, los piratas informáticos los han utilizado para anonimizar grandes sumas de criptomonedas (en algunos casos por valor de cientos de millones de dólares) que se han robado de intercambios, puentes y servicios DeFi durante los ataques. Esto ha llevado a un mayor escrutinio de los mezcladores de bitcoin por parte de varios gobiernos y, en algunos casos, ha provocado que se confisquen los mezcladores de bitcoin.
En particular, los mezcladores de bitcoin son a menudo abusados por grupos cibercriminales patrocinados por el estado, como Lazarus Group, que en al menos dos ocasiones provocó que Estados Unidos colocara los mezcladores utilizados en la lista de sanciones de la OFAC. Esto a pesar del hecho de que muchos mezcladores de bitcoin prohíben su uso para la delincuencia en sus términos de servicio.
Los críticos de los mezcladores de bitcoin dicen que las direcciones que pertenecen a los mezcladores se pueden identificar fácilmente, que los intercambios tienen más probabilidades de retener los fondos de un usuario si depositan o retiran a un mezclador, que hay una gran cantidad de sitios web falsificados que se hacen pasar por mezcladores, y que los usuarios podrían perder sus bitcoins si un mezclador es confiscado por las fuerzas del orden antes de que se complete el proceso de mezcla.
Ocasionalmente, los mezcladores anuncian sus servicios en otras plataformas, principalmente en Bitcointalk. Esto ha llevado a cierta controversia cuando los servicios de un mezclador son confiscados por los gobiernos. Para hacer frente a esto, Bitcointalk prohibió que los mezcladores operaran en el sitio, y también prohibió a los usuarios del foro que anunciaran mezcladores.
Algunos mezcladores utilizan una red de entrega de contenido (CDN) para mitigar los ataques DDoS. Los más comunes son Cloudflare y DDoS-Guard. La desventaja de utilizar una CDN es que puede leer toda la información enviada por los usuarios al sitio web, incluidas las direcciones de bitcoin, así como los metadatos sobre el navegador del usuario, como la dirección IP, el agente de usuario y los detalles del dispositivo. Esto podría conducir potencialmente a la desanonimización de los usuarios si esta información se entrega a otra entidad, como un gobierno. Esto se puede mitigar accediendo al mezclador a través de su enlace de cebolla en el navegador Tor.
Los mezcladores también son objetivos de la suplantación de identidad. Los estafadores pueden registrar un nombre de dominio que se parece al nombre de un mezclador real, clonar el diseño del sitio web pero, en lugar de ejecutar un mezclador, simplemente robar cualquier bitcoin que se envíe para mezclar. Debido a que los usuarios a menudo mezclan bitcoins en grandes cantidades, esto ha planteado un problema grave para ellos.
Alternativas a los mezcladores de Bitcoin
Se han propuesto o desarrollado varios métodos basados en la cadena de bloques para resolver las deficiencias relacionadas con los mezcladores. Algunos de ellos se enumeran a continuación:
- Las direcciones Taproot contienen un mecanismo para agregar condiciones de gasto adicionales a una dirección, lo que permite ocultar la información de pago dentro de ellas sin revelarla públicamente.
- Los pagos silenciosos utilizan direcciones definidas externamente para crear una lista de direcciones de Bitcoin aleatorias que se pueden utilizar para enviar transacciones de un solo uso entre dos o más partes en la cadena de bloques.
- Coinjoins utiliza software descentralizado o centralizado que coordina las transacciones realizadas por múltiples partes al colocarlas todas en una serie de transacciones combinadas. Cuando se implementa correctamente, se vuelve imposible para el análisis de la cadena de bloques rastrear el origen de los fondos. Para utilizar coinjoins, necesitas utilizar una billetera que admita esta función. Una de esas billeteras es Wasabi wallet.
Los mezcladores de Bitcoin, aunque controversiales, ofrecen un nivel de privacidad y anonimato que puede ser atractivo para algunas personas. Sin embargo, tener en cuenta los riesgos asociados con su uso, incluidos los riesgos de desanonimización, confiscación y estafas. Si bien existen alternativas como CoinJoins y las direcciones Taproot, aún no están tan ampliamente adoptadas como los mezcladores. Finalmente, la decisión de utilizar o no un mezclador de Bitcoin depende de los requisitos de privacidad individuales y de la tolerancia al riesgo.
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