En un panorama en constante evolución, elegir el exchange de criptomonedas adecuado es crucial para inversores experimentados y principiantes. Con el auge de los activos digitales y la proliferación de exchanges, la seguridad, la regulación y la facilidad de uso se han convertido en factores determinantes.
A pesar del reciente escándalo de FTX y la condena de Sam Bankman-Fried, la industria de intercambio de criptomonedas está avanzando hacia un modelo más transparente y compatible. La entrada de grandes inversores institucionales, la regulación más estricta y la creciente adopción de criptomonedas han dado lugar a un panorama más sólido y confiable.
En esta información, te presentamos un ranking de los mejores exchanges de criptomonedas en 2024, teniendo en cuenta su seguridad, regulación, tarifas y más.
Criterios de clasificación
Para elaborar este ranking, Forbes evaluó a cada exchange en nueve categorías distintas, otorgando una puntuación del 1 al 10 en cada una. Estas categorías son:
- BTC+ETH: Representa las tenencias totales de bitcoin y ether. Para las bolsas de derivados como Deribit y CME, contamos el interés abierto.
- TRANSPARENCIA: Se evaluó la transparencia de cada exchange mediante una encuesta. La puntuación se basó en el número de respuestas correctas a las preguntas.
- REGULACIÓN: Se valoró la cantidad y el tipo de licencia, combinados con la reputación del regulador local.
- COSTO: Se otorgaron puntos según el punto de entrada de menor costo para los inversores minoristas.
- FORTALEZA DE LA AUDITORÍA: Se evaluó la calidad del auditor y los años bajo auditoría.
- CLIENTES INSTITUCIONALES: Se valoró la presencia de clientes institucionales y si el exchange servía como proveedor de tasas de referencia para CME.
- VOLUMEN PUNTUAL: Se otorgaron puntos según el volumen spot diario promedio.
- PRODUCTOS CRIPTO: Se otorgaron puntos según la variedad de ofertas de productos.
- VOLUMEN DE DERIVADOS: Se otorgaron puntos en función del volumen promedio diario de derivados.
Los 20 mejores exchanges de criptomonedas en 2024
Coinbase
Coinbase es el exchange de criptomonedas más grande de Estados Unidos por volumen de operaciones y el más grande a nivel mundial por activos mantenidos en custodia. Se ha convertido en el custodio favorito de las instituciones tradicionales y ha sido un gran beneficiario de los nuevos ETF de bitcoin al contado.
CME Group
CME Group es el mayor operador de bolsas de derivados financieros del entorno. Ofrece futuros de bitcoin y ether, lo que lo convierte en un referente para el arbitraje de precios.
Robin Hood
Robin Hood es un corredor de descuento que permite a sus 23 millones de clientes operar con 15 criptomonedas. Ofrece operaciones de criptomonedas gratuitas, lo que lo convierte en una opción atractiva para los inversores minoristas.
Upbit
Upbit es el exchange de criptomonedas más grande de Corea del Sur y se caracteriza por sus bajas tarifas (5 puntos básicos). Es uno de los mayores custodios de bitcoin en el mercado.
Deribit
Deribit es el mercado de opciones criptográficas más grande del entorno. Ofrece operaciones de futuros al contado y perpetuos y el equivalente en bitcoins del índice de volatilidad CBOE del mercado de valores.
Bitstamp
Bitstamp es un exchange criptográfico global con sede en Luxemburgo que se caracteriza por su enfoque estricto en la obtención de la aprobación regulatoria en cada mercado en el que opera.
Crypto.com (empate)
Crypto.com es un exchange que invierte mucho en marketing. Cuenta con una base de clientes global de 80 millones de usuarios.
Kraken (empate)
Kraken es el segundo exchange de criptomonedas más grande de Estados Unidos por volumen de operaciones. Se ha visto envuelto en un litigio con la SEC por no registrarse como bolsa de valores.
Fidelity (empate)
Fidelity es un administrador de activos de Boston con 13 billones de dólares en activos bajo administración. Ofrece a los clientes operar con bitcoins y ether con un diferencial del 1%.
LMAXDigital
LMAX Digital es un mercado regulado con sede en Gibraltar popular entre los fondos de cobertura y los operadores de alta frecuencia. Es uno de los seis exchanges constituyentes utilizados para generar los precios de futuros de bitcoin del Grupo CME.
Gemini
Gemini es un exchange creado por los gemelos multimillonarios Tyler y Cameron Winklevoss. Ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo custodia de activos digitales y un programa de préstamos.
BitFlyer
BitFlyer es un exchange con sede en Tokio que custodia la mayor cantidad de criptoactivos en su mercado local. Ofrece tarifas comerciales bajas y está regulado en Japón, Estados Unidos y Europa.
Bitbank
Bitbank opera en el competitivo mercado japonés y es uno de los cuatro mayores exchanges de criptomonedas. Se caracteriza por sus bajas tarifas y su amplia oferta de criptomonedas denominadas en yenes.
GMO Japan
GMO Japan es un exchange que forma parte del grupo GMO Internet, un conglomerado de tecnología y finanzas. Ofrece a los clientes japoneses 26 criptomonedas en yenes y 14 pares de divisas extranjeras.
Paxos
Paxos opera el exchange itBit, emite monedas estables y crea una infraestructura criptográfica para grandes clientes como PayPal e Interactive Brokers.
Luno
Luno es un exchange propiedad de Digital Currency Group que ofrece certificaciones auditadas mensuales de sus tenencias.
Bithumb
Bithumb es un exchange regulado y con sede en Seúl. Es el segundo mayor exchange de criptomonedas por volumen y activos en Corea del Sur.
HashKey Exchange
HashKey Exchange es un exchange con sede en Hong Kong que obtuvo una licencia de intercambio de criptomonedas de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong en 202
Bitpanda
Bitpanda es un exchange con sede en Viena que combina servicios criptográficos con corretaje tradicional de acciones, ETF, índices y metales preciosos.
Coincheck
Coincheck es uno de los cuatro principales exchanges japoneses. Ofrece tarifas comerciales bajas y planea salir a bolsa en Nasdaq en 202
Inversión en criptomonedas: reglas para vivir
En una industria en constante crecimiento, es esencial tener en cuenta ciertos principios para proteger tus inversiones:
- No te dejes engañar por sitios web ingeniosos. El negocio del intercambio de criptomonedas tiene pocas barreras de entrada. Verifica la autenticidad y la reputación de los exchanges antes de realizar inversiones.
- Verifica, no confíes. Investiga la seguridad y la solvencia de los exchanges antes de depositar fondos.
- Consulta licencias. Aunque no son una garantía de seguridad, las licencias demuestran un compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las reglas.
- No aceptes simplemente tarifas elevadas. Compara las tarifas de diferentes exchanges antes de tomar una decisión.
- El comercio de criptomonedas está más concentrado de lo que parece. No concentres todas tus inversiones en un solo exchange.
- Olvídate de las modas pasajeras o de las llamadas "memecoins". Invierte en proyectos sólidos con un valor intrínseco.
- No te preocupes por la SEC (por ahora). La SEC está examinando la industria de las criptomonedas, pero es importante elegir exchanges que cumplan con las regulaciones existentes.
Metodología
Nuestra lista Forbes de 2024 comenzó con un estudio de varios meses de 646 exchanges de cifrado enumerados por fuentes como CoinMarketCap y CryptoCompare. Concluimos que el 74% de ellos carecían de suficientes activos bajo custodia para ser considerados en nuestra lista, utilizando datos de especialistas en análisis como Arkham y Defillama. Las comprobaciones adicionales para aquellos examinados más exhaustivamente incluyeron los productos ofrecidos en sus sitios web, el volumen de operaciones, el volumen de tráfico y el historial regulatorio, si corresponde. Luego, Forbes evaluó cada empresa de la lista en nueve categorías en una escala del 1 al Luego, las puntuaciones se contaron y ponderaron según los porcentajes en la segunda fila de la tabla de clasificación anterior para obtener una puntuación final compuesta.
El panorama de los exchanges de criptomonedas está en constante evolución, pero con la información y las herramientas adecuadas, puedes tomar decisiones informadas para proteger tus inversiones. No te olvides de realizar tu propia investigación y evaluar cuidadosamente los riesgos antes de comenzar a operar con criptomonedas.
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