El año 2023 marcó un periodo de recuperación para las criptomonedas, con la industria rebotando de los escándalos, quiebras y caídas de precios de 202El repunte de los activos criptográficos y el aumento de la actividad del mercado durante el año llevaron a muchos a creer que el invierno cripto se estaba terminando y que una nueva fase de crecimiento podría estar por llegar.
Pero, ¿qué significó todo esto para la delincuencia criptográfica? Exploremos las tendencias generales.
En 2023 se produjo una caída significativa en el valor recibido por las direcciones de criptomonedas ilícitas, alcanzando un total de 2200 millones de dólares. Como siempre, debemos aclarar que estas cifras son estimaciones de límite inferior basadas en las entradas a las direcciones ilícitas que hemos identificado hasta la fecha. De aquí a un año, estas cifras seguramente serán más altas, a medida que identifiquemos más direcciones ilícitas e incorporemos su actividad histórica a nuestras estimaciones. Por ejemplo, cuando publicamos nuestro Informe sobre Delitos Criptográficos el año pasado, estimamos que el volumen de transacciones ilícitas de 2022 fue de 20.600 millones de dólares. Un año después, nuestra estimación actualizada para 2022 es de 3600 millones de dólares. Gran parte de ese crecimiento provino de la identificación de direcciones previamente desconocidas y muy activas alojadas por servicios sancionados, así como de la adición del volumen de transacciones asociado a servicios en jurisdicciones sancionadas a nuestros totales ilícitos.
Otra razón clave por la que el nuevo total es mucho más alto, además de la identificación de nuevas direcciones ilícitas: ahora estamos incluyendo los 700 millones de dólares en reclamaciones de acreedores contra FTX en nuestras cifras de 202En el informe del año pasado, dijimos que nos abstendríamos de incluir los volúmenes de transacciones asociados a FTX y otras empresas que colapsaron ese año bajo circunstancias supuestamente fraudulentas en nuestros totales ilícitos hasta que los procesos legales se resolvieran. Desde entonces, un jurado ha declarado culpable al ex director general de FTX de fraude.
Normalmente, solo incluimos la actividad en cadena medible en nuestras estimaciones de actividad ilícita. En el caso de FTX, es imposible utilizar únicamente los datos en cadena para medir el alcance de la actividad fraudulenta, ya que no hay forma de aislar los movimientos ilegítimos de los fondos de los usuarios. Como tal, creemos que los 700 millones de dólares en reclamaciones de acreedores contra FTX es la mejor estimación que se puede incluir. Dada la magnitud y el impacto de la situación de FTX, la estamos tratando como una excepción a nuestra metodología en cadena habitual. Si los tribunales condenan en casos similares en curso, planeamos incluir también su actividad en nuestros datos de transacciones ilícitas en el futuro.
Todos los demás totales excluyen los ingresos de los delitos no nativos de las criptomonedas, como el tráfico de drogas convencional en el que las criptomonedas se utilizan como medio de pago. Estas transacciones son virtualmente indistinguibles de las transacciones lícitas en los datos en cadena. Por supuesto, las fuerzas del orden con contexto fuera de la cadena aún pueden investigar estos flujos utilizando las soluciones de Chainalysis. En los casos en los que podemos confirmar dicha información, contamos las transacciones como ilícitas en nuestros datos, pero casi con seguridad hay muchos casos en los que no es así, y por lo tanto las cifras no se reflejarían en nuestros totales.
Además de la reducción del valor absoluto de la actividad ilícita, nuestra estimación de la proporción de todo el volumen de transacciones criptográficas asociado a la actividad ilícita también se redujo, del 0,42% en 2022 al 0,34% en 202[1]
También estamos viendo un cambio en los tipos de activos implicados en la delincuencia basada en criptomonedas.
Hasta 2021, Bitcoin reinaba como la criptomoneda preferida entre los ciberdelincuentes, probablemente debido a su alta liquidez. Pero eso ha cambiado en los dos últimos años, con las stablecoins representando ahora la mayoría del volumen total de transacciones ilícitas. Este cambio también se produce junto con el reciente crecimiento de la cuota de las stablecoins en toda la actividad criptográfica, incluida la actividad legítima. Sin embargo, el dominio de las stablecoins no es el caso de todas las formas de delincuencia basada en criptomonedas.
Algunas formas de actividad ilícita de criptomonedas, como las ventas en mercados oscuros y la extorsión por ransomware, todavía se llevan a cabo principalmente en Bitcoin. [2] Otras, como las estafas y las transacciones asociadas a entidades sancionadas, han pasado a las stablecoins. Estas también son las formas más importantes de delincuencia criptográfica por volumen de transacciones, lo que impulsa la tendencia general. Las entidades sancionadas, así como las que operan en jurisdicciones sancionadas o están involucradas en la financiación del terrorismo, también tienen un mayor incentivo para utilizar stablecoins, ya que pueden enfrentar más desafíos para acceder al dólar estadounidense a través de medios tradicionales, pero aún quieren beneficiarse de la estabilidad que proporciona. Sin embargo, los emisores de stablecoins pueden congelar los fondos cuando se dan cuenta de su uso ilícito, como hizo recientemente Tether con las direcciones vinculadas al terrorismo y la guerra en Israel y Ucrania.
A continuación, analizaremos tres tendencias clave que definieron la delincuencia criptográfica en 2023 y que serán importantes de observar de cara al futuro.
Estafas y Fondos Robados en Fuerte Declive
Los ingresos por estafas y hackeos criptográficos disminuyeron significativamente en 2023, con una caída del 29,2% y el 54,3% respectivamente en los ingresos ilícitos totales para cada uno de ellos.
Como veremos más adelante en nuestra sección sobre estafas, muchos estafadores de criptomonedas han adoptado ahora tácticas de estafas románticas, dirigiéndose a individuos y estableciendo relaciones con ellos para ofrecerles oportunidades de inversión fraudulentas, en lugar de publicitarlas a lo ancho y largo, lo que a menudo las hace más difíciles de descubrir. Aunque el FBI ha publicado datos que muestran que las denuncias de estafas de inversión en criptomonedas en Estados Unidos han ido aumentando año tras año hasta 2022, nuestras métricas en cadena sugieren que los ingresos por estafas a nivel mundial han tenido una tendencia a la baja desde 202Creemos que esto se alinea con la tendencia de larga duración de que las estafas tienen más éxito cuando los mercados están al alza, la euforia es alta y la gente siente que se está perdiendo la oportunidad de hacerse rica rápidamente. Por supuesto, el impacto de las estafas románticas en las víctimas individuales es devastador y no debe subestimarse. Y aunque el aumento de las denuncias, al menos en Estados Unidos, es una buena señal, todavía creemos que las ideas sobre las estafas románticas en particular sufren de infradenuncia. Hipótesis de que el verdadero daño de las estafas es mayor de lo que muestran las denuncias al FBI y nuestras métricas en cadena, pero en general, las estafas están bajando, dadas las dinámicas del mercado en general.
El hackeo de criptomonedas, por otro lado, es mucho más difícil de ocultar para los criminales, ya que los observadores de la industria pueden detectar rápidamente las salidas inusuales de un determinado servicio o protocolo cuando se produce un hackeo. Como veremos más adelante, la disminución de los fondos robados se debe en gran medida a una fuerte caída en el hackeo de DeFi. Esa caída podría representar la inversión de una tendencia preocupante a largo plazo, y podría significar que los protocolos DeFi están mejorando sus prácticas de seguridad. Dicho esto, las métricas de los fondos robados están muy influenciadas por los valores atípicos, y un hackeo grande podría volver a cambiar la tendencia.
Ransomware y actividad en mercados oscuros al alza
El ransomware y los mercados oscuros, por otro lado, son dos de las formas más prominentes de delincuencia criptográfica que experimentaron un aumento de los ingresos en 2023, en contraste con las tendencias generales. El crecimiento de los ingresos por ransomware es decepcionante tras las fuertes caídas que cubrimos el año pasado, y sugiere que quizás los atacantes de ransomware se han adaptado a las mejoras en la seguridad cibernética de las organizaciones, una tendencia que ya informamos a principios de este año.
Del mismo modo, el crecimiento de los ingresos de los mercados oscuros de este año también se produce tras una disminución de los ingresos en 202Esa disminución se debió en gran medida al cierre de Hydra, que en su momento era el mercado más dominante del entorno con diferencia, captando más del 90% de todos los ingresos de los mercados oscuros en su apogeo. Si bien aún no ha surgido un mercado único para ocupar su lugar, el sector en su conjunto se está recuperando, con los ingresos totales volviendo a acercarse a los niveles de 202
Las transacciones con entidades sancionadas impulsan la gran mayoría de la actividad ilícita
Quizás la tendencia más obvia que surge al analizar el volumen de transacciones ilícitas es la prominencia de las transacciones relacionadas con las sanciones. Las entidades y jurisdicciones sancionadas representaron conjuntamente un volumen de transacciones de 1900 millones de dólares en 2023, lo que representa el 61,5% de todo el volumen de transacciones ilícitas que medimos en el año. La mayor parte de este total se debe a los servicios de criptomonedas que fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, o que se encuentran en jurisdicciones sancionadas, y que pueden seguir operando porque se encuentran en jurisdicciones donde las sanciones estadounidenses no se aplican.
Si bien esos servicios pueden y han sido utilizados para fines nefastos, también significa que parte de esos 1900 millones de dólares en volumen de transacciones relacionadas con sanciones incluyen actividad de usuarios criptográficos promedio que residen en esas jurisdicciones. Por ejemplo, el exchange ruso Garantex, que fue sancionado por la OFAC y la OFSI en el Reino Unido por facilitar el lavado de dinero en nombre de atacantes de ransomware y otros ciberdelincuentes, fue uno de los principales motores del volumen de transacciones asociadas a entidades sancionadas en 202Garantex sigue operando porque Rusia no aplica las sanciones estadounidenses. Entonces, ¿significa eso que todo el volumen de transacciones de Garantex está asociado al ransomware y al lavado de dinero? No. Sin embargo, la exposición a Garantex introduce un serio riesgo de sanciones para las plataformas criptográficas sujetas a la jurisdicción estadounidense o británica, lo que significa que esas plataformas deben seguir siendo más vigilantes y examinar la exposición a Garantex para ser conformes.
Más información sobre la delincuencia criptográfica en camino
Esté atento a más investigaciones sobre la delincuencia basada en criptomonedas, ya que continuaremos publicando información sobre ransomware, hacking, lavado de dinero criptográfico y más. También puede hacer clic aquí para recibir el Informe completo sobre Delitos Criptográficos de 2024 en su bandeja de entrada en cuanto se publique.
Notas finales:
[1] El volumen de transacciones es una medida de toda la actividad económica, un indicador de los fondos que cambian de manos. Eliminamos las cadenas de pelado, las transacciones internas de servicios, el cambio y cualquier otro tipo de transacción que no se consideraría una transacción económica entre actores económicos distintos.
[2] Estas estimaciones no incluyen las criptomonedas de privacidad como Monero.
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