En el entorno de las criptomonedas, Kraken se ha consolidado como una de las plataformas más confiables y populares para comprar, vender e intercambiar activos digitales. Si estás pensando en adentrarte en este emocionante mercado, Kraken es una excelente opción a considerar. En esta información, te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre Kraken, sus características, ventajas, desventajas y cómo operar con seguridad.
¿Qué es Kraken?
Kraken es un exchange de criptomonedas con sede en San Francisco que permite a los usuarios intercambiar diversas criptomonedas por monedas fiduciarias. A partir de octubre de 2024, Kraken se ubica en el séptimo lugar en el ranking de CoinMarketCap para el comercio de spot y derivados. Su volumen promedio diario de operaciones en el mercado spot es de aproximadamente $283 millones, mientras que en el mercado de derivados alcanza los $217 millones.
Entre las criptomonedas disponibles en Kraken se encuentran bitcoin (BTC), ether (ETH), EOS (EOS), solana (SOL) y tokens no fungibles (NFT). La plataforma de negociación de Kraken también permite derivados y futuros de criptomonedas.
Puntos Clave de Kraken
- Kraken se encuentra entre los exchanges de criptomonedas más antiguos y grandes de los Estados Unidos y del entorno.
- Kraken ofrece una amplia gama de productos y servicios, lo que lo convierte en una plataforma integral para el comercio spot, el comercio con margen, el comercio de futuros, el comercio extrabursátil (OTC), el staking, los perpetuos y tiene un mercado NFT.
- Al igual que otros exchanges de criptomonedas, Kraken ha enfrentado dificultades para cumplir con las leyes y regulaciones.
- El 21 de noviembre de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) demandó a Kraken en los tribunales, acusándolo de mezclar fondos de clientes y de la empresa y de operar un exchange de valores, una agencia de compensación y un corredor de bolsa no registrados. Kraken solicitó el despido de los cargos en febrero de 2024, pero en agosto, un juez federal dictaminó que la demanda era válida, lo que permitió que se fuera a juicio.
Historia de Kraken
Kraken se fundó en 2011 y lanzó formalmente sus operaciones comerciales en 2013 bajo la propiedad de Payward Inc. El actual CEO es David Ripley, quien reemplazó al cofundador Jesse Powell en 202El exchange tiene como objetivo facilitar el movimiento sencillo de dinero entre las billeteras digitales y las cuentas bancarias vinculadas para que los inversores puedan negociar criptomonedas y activos digitales de manera eficiente.
El Mercado Inicial de Kraken
Antes de que Kraken se convirtiera en un exchange de criptomonedas líder, principalmente atendía a clientes europeos a través de una asociación ahora cancelada con Fidor Bank, con sede en Alemania, y apenas comenzaba a operar en Japón. También intentó ayudar a los acreedores del exchange extinto Mt. Gox a localizar sus bitcoins.
En 2016, Kraken anunció su progreso significativo en estas investigaciones y aprobó numerosas reclamaciones de miles de acreedores de Mt. Gox.
En 2014, a medida que las monedas virtuales se volvieron más populares, Kraken y el exchange Coinbase fueron seleccionados para alimentar los datos del mercado BTC a los índices de precios de Bitcoin en la terminal de Bloomberg. La integración con un proveedor líder de datos de mercado ayudó a Kraken a ganar popularidad entre la comunidad financiera. Los clientes de Bloomberg pudieron acceder a precios, gráficos, noticias y publicaciones en redes sociales para una criptomoneda a través de los servicios de Bloomberg por primera vez.
Expansión de Servicios
Poco después, Kraken se asoció con el proveedor de servicios de gráficos del mercado financiero TradingView. El exchange ha seguido agregando más criptomonedas a su plataforma de negociación y ha habilitado denominaciones de financiación en varias monedas fiduciarias, incluidos los dólares estadounidenses y canadienses, el euro y el yen japonés.
Kraken continuó creciendo en 2015, impulsado por el lanzamiento de varias características nuevas populares entre los inversores minoristas y profesionales. El exchange introdujo una facilidad de negociación con margen y pools oscuros, lo que permite que las órdenes grandes se coloquen discretamente y se ejecuten contra órdenes de tamaño similar para obtener una ventaja de precio.
A partir de 2016, Kraken se expandió desde los mercados spot a los derivados, futuros, mercados especializados y otras regiones fuera de los Estados Unidos. Kraken ahora opera en países de América del Norte, Europa, Asia y América Latina, excluyendo las jurisdicciones prohibidas por regulaciones y sanciones. Ha obtenido registros y licencias en los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Italia, Europa y Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos.
En abril de 2024, Kraken adquirió Tradestation Crypto del servicio de corretaje y comercio en línea Tradestation Group, que Monex Group Inc., una empresa japonesa de servicios financieros globales, poseía en su totalidad. Según los informes, la adquisición de Trade Station, un transmisor de dinero con licencia, tiene como objetivo ampliar la presencia del exchange en los Estados Unidos.
Kraken y Otros Exchanges
Al igual que sus competidores, Coinbase y Binance, Kraken ofrece una interfaz fácil de usar, atención al cliente 24/7, características de seguridad, billeteras digitales, servicios de custodia, una aplicación móvil y una variedad de los mismos productos, servicios y opciones de financiación comerciales.
Sin embargo, Kraken enumera más de 290 criptomonedas y más de 780 pares comerciales de criptomonedas, una selección que es más pequeña que la de Coinbase y Binance. Las tarifas de transacción de Kraken también son en promedio más altas que las de Coinbase y Binance.
Mercados Comerciales de Kraken
- Comercio Spot: Kraken es uno de los exchanges de comercio spot de criptomonedas más grandes del entorno. Ofrece una amplia gama de pares comerciales de criptomonedas para la compra y venta normales, incluidos Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) y USD Coin (USDC).
- Comercio con Margen: El exchange ofrece comercio con margen para varios pares comerciales de criptomonedas. Los operadores con margen pueden pedir prestados fondos de Kraken para operar, lo que puede amplificar sus ganancias o pérdidas.
- Comercio de Futuros: Kraken ofrece comercio de futuros para especular sobre los precios futuros de un número selecto de pares de criptomonedas.
- Comercio Extra Bursátil (OTC): El exchange ofrece comercio OTC para transacciones de criptomonedas grandes para inversores institucionales y otros individuos de alto patrimonio neto.
- Staking: Kraken ofrece staking para varias criptomonedas, lo que permite a los usuarios obtener recompensas manteniendo sus tokens.
- Mercado NFT: También ofrece un mercado NFT donde los usuarios pueden comprar, vender y crear activos digitales tokenizados, como obras de arte y objetos de colección.
- Interfaz de Programación de Aplicaciones (API): Kraken proporciona API que permiten a los desarrolladores integrar los servicios de Kraken en sus propias aplicaciones comerciales.
Preocupaciones Acerca de Kraken
Kraken ha sido objeto de escrutinio por no cumplir con las regulaciones gubernamentales y por enfrentar problemas legales que podrían afectar sus operaciones.
Estado de Nueva York
En agosto de 2015, Kraken salió del mercado de Nueva York en respuesta a la introducción por parte del estado de la BitLicense, un marco regulatorio para las empresas de moneda virtual. La compañía expresó una fuerte oposición a la BitLicense, argumentando que era "abominable" y demasiado onerosa.
Una BitLicense es una licencia comercial emitida por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) a las empresas que se dedican a la actividad comercial de moneda virtual en Nueva York. Las regulaciones de BitLicense requieren que los solicitantes proporcionen información detallada sobre sus operaciones comerciales, incluida su situación financiera, prácticas de gestión de riesgos y procedimientos de cumplimiento. El NYDFS también realiza una verificación de antecedentes exhaustiva de todos los solicitantes antes de emitir una BitLicense.
Una vez que una empresa recibe una BitLicense, está sujeta a la supervisión regulatoria continua del NYDFS. El NYDFS puede realizar exámenes periódicos de los titulares de BitLicense para garantizar que cumplan con todas las leyes y regulaciones aplicables. El NYDFS también puede tomar medidas de cumplimiento contra los titulares de BitLicense que violen las regulaciones de BitLicense.
En septiembre de 2018, la oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG) emitió un informe sobre la "integridad" de los exchanges de criptomonedas, que planteó preocupaciones sobre las prácticas de Kraken. El informe alegó que Kraken y otros exchanges de criptomonedas no habían verificado adecuadamente las identidades de los clientes, evitar la manipulación del mercado y protegerse contra el lavado de dinero. Como resultado, el NYAG remitió los exchanges a otra agencia estatal, el NYDFS, para investigar posibles violaciones de la ley estatal.
Kraken se había negado a cooperar con las solicitudes de investigación de hechos del informe antes de su publicación. Después de la publicación del informe, el entonces CEO de Kraken, Jesse Powell, negó las acusaciones, acusó al NYAG de apuntar injustamente a la industria de las criptomonedas y comparó al estado de Nueva York con un "ex abusivo y controlador".
Oficina de Control de Activos Extranjeros
En noviembre de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció un acuerdo con Kraken por acusaciones de que la empresa había violado las sanciones económicas de los Estados Unidos contra Irán.
La OFAC alegó que Kraken procesó más de 826 transacciones, por un total aproximado de $68 millones, para individuos que parecían estar ubicados en Irán entre octubre de 2015 y junio de 201Las presuntas transacciones violaron las leyes de Estados Unidos contra el lavado de dinero (AML) y las sanciones que prohíben a las empresas estadounidenses hacer negocios con entidades iraníes.
Kraken negó las acusaciones, pero aceptó llegar a un acuerdo con la OFAC por $362,1570. La empresa también acordó invertir $100,000 adicionales en ciertos controles de cumplimiento de sanciones.
Comisión de Bolsa y Valores
En febrero de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) acusó a Kraken de no registrar su programa de staking como servicio de activos criptográficos como un valor.
La SEC alegó que el programa de staking de Kraken ofrecía a los inversores rendimientos a cambio de sus tokens y que estos rendimientos eran similares a los dividendos pagados por los valores tradicionales. Como resultado, la SEC argumentó que el programa de staking de Kraken era un valor no registrado y que debería haber presentado una solicitud de registro ante la SEC.
Kraken negó las acusaciones de la SEC, pero aceptó llegar a un acuerdo con la SEC por $30 millones. La empresa también acordó dejar de ofrecer servicios de staking de activos criptográficos.
La SEC demandó nuevamente a Kraken en noviembre de 2023 por supuestamente operar como un exchange de valores, corredor, distribuidor y agencia de compensación no registrados. Esta fue la segunda vez en menos de un año que la SEC tomaba medidas contra Kraken.
La demanda de la SEC de noviembre de 2023 fue similar a la demanda anterior, pero también alegó que Kraken no había registrado su plataforma de comercio spot como exchange. La SEC argumentó que el mercado spot de Kraken es una plataforma donde los inversores pueden negociar valores y que Kraken debería haberse registrado ante la SEC como exchange.
Kraken nuevamente negó las acusaciones de la SEC, argumentando que su plataforma de comercio spot no es un exchange y que se "defendería vigorosamente" en los tribunales. En febrero de 2024, el exchange solicitó que se desestimara el caso, pero en agosto, un juez de un tribunal de distrito dictaminó que la demanda tenía mérito y podía continuar.
¿Los Clientes de Estados Unidos Usan Kraken?
Kraken está disponible para operadores en la mayoría de los estados de los Estados Unidos, pero existen restricciones en ciertas actividades que podrían estar permitidas en otros países.
¿Cómo Saco Mi Dinero de Kraken?
Para retirar efectivo de Kraken, haga clic en "Retirar efectivo" y seleccione la moneda que desea retirar. Luego, seleccione el método, como ACH o transferencia bancaria, haga clic en continuar y agregue la cuenta bancaria a la que desea que se depositen los fondos. Agregue la cantidad que desea retirar y confirme la transacción.
¿Cómo Funciona el Exchange de Kraken?
Kraken es un exchange de criptomonedas, que facilita los intercambios de monedas y las transacciones.
Kraken, a pesar de enfrentar desafíos asociados con la naturaleza impredecible y arriesgada de las criptomonedas, sigue siendo una plataforma de negociación de monedas virtuales popular. Ofrece comercio spot, futuros, margen, perpetuos y extrabursátil, además de tokens no fungibles y staking (en ciertas jurisdicciones).
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Comprar criptomonedas en kraken 2024 puedes visitar la categoría Criptomonedas.