Una de las mayores creencias erróneas que rodean a Bitcoin y otras criptomonedas es que se utilizan principalmente por criminales para financiar actividades ilícitas debido a la percepción de anonimato. Funcionarios designados en los Estados Unidos y en el extranjero han hecho declaraciones vinculando las criptomonedas con la actividad criminal. Sin embargo, los informes anuales de Chainalysis, una plataforma de datos de blockchain, encuentran que la actividad ilícita representa menos del 1% de todas las transacciones de criptomonedas, una estadística respaldada por informes de la firma de cumplimiento Elliptic en 2020.
La mayoría de los criminales prefieren el efectivo al cripto para las operaciones ilícitas y el lavado de dinero porque es difícil de rastrear. El efectivo pasa de mano en mano, y no queda ningún rastro de papel. En contraste, Bitcoin es fácil de rastrear.
¿Se puede rastrear Bitcoin?
Si bien Bitcoin se puede acuñar, mover y almacenar sin la supervisión de ninguna autoridad central como el gobierno, cada transacción de Bitcoin se registra en un libro de contabilidad público y permanente conocido como blockchain. Puedes ir a un explorador de blockchain ahora mismo, escribir la dirección pública de tu billetera y ver todas las transacciones en las que has participado. Incluso puedes rastrear las transacciones de las billeteras asociadas con tu billetera, como lo hizo un entusiasta cuando rastreó el historial de transacciones de los bitcoins utilizados en la primera transacción de bitcoin en el entorno real, donde se intercambiaron 10,000 bitcoins por 2 pizzas grandes, y descubrió que se han extendido a millones de billeteras. Pero tener en cuenta que el blockchain solo almacena las direcciones públicas de las billeteras criptográficas, no las identidades del entorno real. Esto hace que Bitcoin sea seudónimo en lugar de anónimo. Tu dirección de billetera Bitcoin es esencialmente un alias utilizado para realizar transacciones en la red Bitcoin.
Bitcoin y el anonimato
A pesar de ser una de las redes de pago más transparentes del entorno, Bitcoin fue diseñado pensando en la privacidad. Es anónimo en el sentido de que puedes tener una dirección de billetera sin revelar tu verdadera identidad con esa dirección. En el libro blanco original de Bitcoin, el inventor Satoshi Nakamoto sospechaba que las direcciones de billetera podrían usarse para vincular las transacciones a un propietario común y recomendó que los usuarios usaran una nueva dirección para cada transacción para proporcionar niveles aceptables de privacidad.
Si bien la red Bitcoin opera fuera del ámbito de los reguladores, los proveedores de servicios criptográficos como los intercambios no lo hacen. Esto significa que la mayoría de estos servicios están obligados a implementar cierto grado de soluciones de conozca a su cliente (KYC) como una forma de vincular una identidad del entorno real a las direcciones y transacciones de Bitcoin.
Entonces, si tienes una billetera de Bitcoin que nunca se ha usado, sigue siendo totalmente anónima. Pero, si alguna vez has enviado algún documento KYC al comprar o vender criptomonedas, entonces tu identidad está vinculada a esas monedas de alguna manera.
Cómo las autoridades rastrean a los criminales de Bitcoin
Los exploradores de blockchain estándar como el que se vincula arriba funcionan bien para rastrear transacciones legítimas, pero estas herramientas no son ideales para rastrear transacciones sospechosas porque los criminales exitosos hacen todo lo posible para ofuscar su rastro.
Para rastrear actividades sospechosas de Bitcoin, las agencias del orden pueden asociarse con plataformas de datos de blockchain como Chainalysis. Estas investigaciones suelen comenzar con migajas digitales dejadas atrás en ataques cibernéticos o estafas en línea, como las especificaciones de Javascript para el navegador desde el que lanzaron su ataque. Estas pistas se utilizan luego para rastrear al propietario de una billetera analizando el historial de internet pasado del criminal y haciendo referencias cruzadas con información KYC de los intercambios de criptomonedas.
Ha habido varios ejemplos de agencias del orden que rastrean grandes sumas de Bitcoin robado. En febrero de 2022, el Departamento de Justicia anunció que incautó 94,636 bitcoins vinculados al pirateo de 2016 del intercambio de criptomonedas Bitfinex.
Más allá del territorio de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia informó en 2020 que utilizó Chainalysis para rastrear $27 millones en criptomonedas robadas por un grupo de piratas informáticos norcoreanos y pudieron evitar que lavaran estos fondos robados a través de intercambios.
A través de varias acciones de aplicación de la ley, el gobierno de los Estados Unidos posee casi 200,000 bitcoins, lo que lo convierte en una de las ballenas más grandes del mercado de Bitcoin. El expresidente Donald Trump y el candidato de 2024 Robert F. Kennedy Jr. ambos indicaron su apoyo para usar el Bitcoin confiscado para formar una reserva estratégica.
El lugar de Bitcoin en el sistema financiero
Si bien Bitcoin a menudo se percibe como una moneda anónima, en realidad es altamente rastreable debido a su libro de contabilidad de blockchain transparente. Esta seudónimos significa que si bien las identidades del entorno real no están directamente vinculadas a las direcciones de billetera, las transacciones aún se pueden rastrear hasta individuos a través de varios métodos de investigación. A pesar de los mitos que rodean su uso en actividades criminales, los datos muestran que las transacciones ilícitas constituyen una fracción muy pequeña del uso general de Bitcoin. Como resultado, la trazabilidad de Bitcoin y la implementación de medidas KYC por parte de los proveedores de servicios criptográficos juegan un papel crucial en el mantenimiento de la integridad y la seguridad del ecosistema de criptomonedas.
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