OneCoin fue una criptomoneda creada en 2014 por la empresaria búlgara Ruja Ignatova, quien se autodenominó la "Cryptoqueen". Se prometía como una alternativa a Bitcoin, con el objetivo de competir en el mercado de las criptomonedas. La empresa organizó conferencias para promover esta nueva moneda digital, y la inversión creció rápidamente. Sin embargo, la historia de OneCoin terminó con un final trágico: se descubrió que se trataba de una estafa piramidal que defraudó a millones de personas en todo el entorno por más de $4 mil millones de dólares (€69 mil millones).
Las autoridades estadounidenses reaccionaron rápidamente a la situación, acusando a Ignatova de fraude y lavado de dinero. El 12 de octubre de 2017, se emitió una orden federal de arresto en su contra, pero Ignatova se había escapado. Se dice que se fue a Atenas y desapareció sin dejar rastro. A pesar de ser incluida en la lista de los 10 más buscados del FBI, la Cryptoqueen nunca fue encontrada. Se rumoreaba que había muerto, pero su paradero sigue siendo un misterio.
Siete años después del fraude, una filtración de datos de "Dubai Unlocked" -obtenida por el medio noruego E24 y el consorcio de investigación OCCRP- rastreó el dinero que se había robado a través de OneCoin hasta Dubai. La filtración reveló que Ignatova y sus asociados cercanos invirtieron el dinero de la estafa en villas y apartamentos en los distritos más exclusivos de Dubai, exponiendo la actitud permisiva de los agentes inmobiliarios y las autoridades de Dubai con respecto al dinero sucio.
El lavado de dinero a través de bienes raíces
A finales de abril de 2015, mientras la historia de éxito de OneCoin aún estaba en auge, Ignatova -escondida detrás de Oceana Properties Limited, una empresa de Dubai creada desde cero un mes antes- compró un enorme apartamento con una terraza en el último piso de un edificio con vistas a la isla artificial de Palm Jumeirah. La operación costó 10 millones de dirhams (€5 millones).
Al igual que ella, una docena de figuras clave en el escándalo invirtieron en bienes raíces en Dubai. Karl Sebastian Greenwood, cofundador de la criptomoneda con Ignatova, desembolsó €5 millones en enero de 2017 por una villa en un barrio acomodado de Dubai. El empresario finlandés Kari Wahlroos, quien se presentaba como el "embajador europeo" de OneCoin, llegó a poseer siete apartamentos y una villa en el emirato. Stephan Steinkeller, uno de los principales promotores de la criptomoneda falsa, era dueño de al menos dos apartamentos, que hasta hace poco alquilaba a uno de sus hermanos, quien también estaba en el corazón de la estafa. El exespía luxemburgués Frank Schneider, quien coordinó las relaciones públicas de OneCoin, gastó €8 millones en un apartamento de 270 metros cuadrados en 2018, poco antes de ser objetivo de la investigación de las autoridades estadounidenses: sospechaban que "había proporcionado información confidencial de la policía" a Ignatova para ayudarla a escapar.
La historia de OneCoin es una advertencia sobre los riesgos de las inversiones en criptomonedas. Es importante realizar una investigación exhaustiva antes de invertir en cualquier criptomoneda y asegurarse de que se trata de una inversión legítima. El fraude de OneCoin demuestra que la avaricia y la falta de regulación pueden llevar a resultados desastrosos.
¿Cuánto dinero se perdió en OneCoin?
Los fiscales estadounidenses alegaron que el esquema recaudó aproximadamente $4 mil millones en todo el entorno. En China, las autoridades recuperaron 7 mil millones de yuanes (US$265 millones) mientras procesaban a 98 personas. Ruja Ignatova desapareció en 2017 cuando se presentó una orden secreta de arresto de los Estados Unidos, y su hermano, Konstantin Ignatov, tomó su puesto en la empresa. La mayoría de los líderes de la empresa desaparecieron o fueron arrestados, aunque Ruja Ignatova logró escapar del arresto.
Greenwood fue arrestado en 2018, al igual que Konstantin Ignatov en marzo de 201En noviembre de 2019, Konstantin Ignatov se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero y fraude. La pena máxima total por los cargos es de 90 años de prisión. En 2022, Greenwood se declaró culpable, y en 2023 fue condenado a 20 años por fraude electrónico y lavado de dinero.
¿Qué pasó con OneCoin?
OneCoin fue una estafa de criptomonedas que defraudó a millones de personas en todo el entorno por más de $4 mil millones de dólares. La empresa fue fundada por Ruja Ignatova, quien se autodenominó la "Cryptoqueen". Ignatova desapareció en 2017, y su paradero sigue siendo un misterio. Las autoridades estadounidenses siguen buscando a Ignatova, y se ha ofrecido una recompensa de $5 millones de dólares por información que lleve a su arresto. El caso de OneCoin es una advertencia sobre los riesgos de las inversiones en criptomonedas. Es importante investigar a fondo cualquier criptomoneda antes de invertir, y asegurarse de que se trata de una inversión legítima.
¿Cuál es el valor actual de OneCoin?
El valor actual de OneCoin no está disponible porque se trata de una criptomoneda fraudulenta. OneCoin no tenía un sistema de minado real, y no se podía intercambiar en ningún intercambio de criptomonedas. La empresa solo ofrecía paquetes de inversión, que prometían ganancias a los inversores. Sin embargo, estas ganancias no eran más que dinero de otros inversores. OneCoin era una estafa piramidal que colapsó en 201La empresa fue cerrada por las autoridades de varios países, y sus fundadores fueron acusados de fraude. OneCoin es una criptomoneda que ya no tiene valor.
Consultas habituales
Aquí hay algunas consultas habituales relacionadas con OneCoin:
- ¿Qué es OneCoin?
- ¿Cuál es el precio actual de OneCoin?
- ¿Es OneCoin una estafa?
- ¿Quién era la "Cryptoqueen"?
- ¿Qué pasó con Ruja Ignatova?
- ¿Cuánto dinero se perdió en OneCoin?
- ¿Cómo puedo invertir en OneCoin?
Es importante recordar que OneCoin es una criptomoneda fraudulenta que ya no tiene valor. No es posible invertir en OneCoin, y no hay ningún intercambio de criptomonedas que la comercialice. Si alguien le ofrece la posibilidad de invertir en OneCoin, es probable que se trate de una estafa.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Onecoin: la historia de la criptomoneda fraudulenta que estafó a millones puedes visitar la categoría Criptomonedas.