Has oído hablar de algunas estafas de criptomonedas increíbles. Puede que incluso hayas pensado que las criptomonedas eran una estafa al principio. Sea cual sea el caso, estás a punto de aprender sobre las mayores estafas de criptomonedas de todos los tiempos.
Una estafa de criptomonedas es una actividad fraudulenta contra los poseedores de criptomonedas o los que pretenden serlo. Las estafas de criptomonedas, como otros delitos financieros, se presentan en diferentes formas. Pero en su mayoría toman forma de una de dos maneras principales.
Este artículo tratará las mayores estafas de criptomonedas de la historia. También veremos las principales formas en que se produjeron estas estafas, es decir, su modus operandi y cómo fueron expuestas.
Vamos a sumergirnos en el tema.
¿Qué es una estafa de criptomonedas?
Una estafa de criptomonedas es una operación fraudulenta dirigida por impostores o actores maliciosos que utilizan diversos medios para robar dinero a inversores desprevenidos.
Desde estafas de inversión y "rug pulls" hasta malware, phishing, estafas basadas en el romance y más, los estafadores siguen aprovechando su lado creativo por las razones equivocadas. Es tu deber como inversor o entusiasta de las criptomonedas aprender a identificar las estafas de criptomonedas y cómo proteger tus fondos de ellas.
Tipos de estafas de criptomonedas
Hay diferentes tipos de estafas, pero ten en cuenta que todas las estafas de criptomonedas se presentan en una de dos formas.
Actividades o configuraciones que hacen que las víctimas transfieran voluntariamente sus criptomonedas a estafadores maliciosos. Ejemplos de este tipo son las estafas románticas de criptomonedas, oportunidades comerciales/de inversión falsas o fraudulentas, envenenamiento de direcciones, etc.
Esquemas engañosos o fraudulentos que intentan obtener acceso a las carteras o contraseñas de criptomonedas de las víctimas. Un ejemplo de esto es el phishing.
Ahora, veamos las mayores estafas que se han producido en el entorno de las criptomonedas en los últimos años.
Las 5 mayores estafas de criptomonedas de la historia
OneCoin
Varias autoridades en la materia de las estafas de criptomonedas han coronado a la estafa de OneCoin como la reina de todas las demás.
El esquema fue dirigido por la Dra. Ruja Ignatova, quien logró estafar a miles de personas por miles de millones de dólares en inversiones al pretender haber creado OneCoin, una altcoin revolucionaria con una tecnología blockchain notable. Ella, junto con su marido, creó paquetes de educación financiera por los que la gente pagaba en diferentes niveles de membresía.
OneCoin resultó ser una enorme estafa piramidal. En 2017, el esquema fue expuesto como fraudulento y se derrumbó después de hacerse con decenas de miles de millones de dólares. El marido y los líderes de la empresa fueron arrestados, mientras que la Dra. Ruja desapareció. Sin embargo, en septiembre de 2023, la BBC informó que la Cryptoqueen ha sido encarcelada durante 20 años.
En esta estafa, los estafadores utilizaron el engaño para hacer que los entusiastas de las criptomonedas invirtieran voluntariamente su dinero en un proyecto cripto inexistente.
Bitconnect
La estafa de Bitconnect es otra estafa piramidal que implica miles de millones de dólares. Los estafadores, liderados por el fundador, Satish Kumbhani, consiguieron que los inversores pusieran su dinero al afirmar que tenían un algoritmo de trading imbatible. Crearon una plataforma de préstamos e intercambio y consiguieron que sus usuarios compraran Bitconnect Coin (BCC) con Bitcoin, prometiendo altos rendimientos. El esquema utilizaba el dinero de los inversores antiguos para pagar a los nuevos y animar a más a unirse. Incluso lanzaron una ICO después de un tiempo llamada BitconnectX.
La plataforma se derrumbó en 2018 cuando fue expuesta como una estafa piramidal. Tras el colapso, el valor del supuesto BCC se desplomó a cero.
Kumbhani ha sido acusado y se enfrenta a las repercusiones de sus crímenes.
BitPetite
Al igual que la estafa anterior, Bitpetite era una plataforma de intercambio que prometía a sus inversores un alto rendimiento de las inversiones. Consiguió que los usuarios invirtieran en Bitcoin para obtener rendimientos diarios. Los fundadores ejecutaron el programa durante unos meses (las fuentes dicen que estuvo en funcionamiento durante seis meses) en 2017 antes de que se derrumbara.
Los fundadores se hicieron con el dinero de los inversores y no se les ha encontrado hasta la fecha. Todas sus cuentas de redes sociales fueron eliminadas y el dinero que se llevaron se contaba por millones de dólares. La entidad empresarial se enfrenta a un par de demandas, incluso con los líderes escondidos. La demanda de Bitpetite se ampliará a los perpetradores si o cuando sean encontrados.
Mt Gox
Mt Gox fue un importante intercambio de criptomonedas en su época y llegó a gestionar alrededor del 70% de las transacciones de Bitcoin en algún momento. Pero cuando suspendió las retiradas por problemas técnicos en 2014, las autoridades empezaron a investigar.
Mt Gox fue pirateado y perdió unos 850.000 Bitcoins, que en aquel entonces equivalían a más de 450 millones de dólares. Mark Karpele, el CEO, declaró la quiebra y se enfrentó a la justicia. Pero los inversores que perdieron sus Bitcoins nunca los recuperaron.
Thodex
Esta estafa en particular es relativamente reciente, ya que ocurrió en 202Thodex era un intercambio de criptomonedas turco fundado por Faruk Fatih Özer en 201Özer logró que los inversores utilizaran su intercambio, acumulando más de 200 millones de dólares. Prometió a los inversores Dogecoin gratis por depositar su dinero en el intercambio.
En abril de 2021, la plataforma estaba programada para un mantenimiento de 6 horas, que se convirtió en un mantenimiento de 5 días. Pero cuando se investigó el asunto, se descubrió que el fundador había cerrado el intercambio y se había hecho con el dinero de 100.000 inversores.
Hasta la fecha, Özer no se encuentra. Abandonó Turquía y se enfrenta a un número imposible de años de prisión si regresa o es descubierto.
Cómo detectar a un estafador de criptomonedas.
Hay formas de detectar a un estafador de Bitcoin. Pero aparte de Bitcoin, la gente puede ser estafada de sus criptomonedas de diversas maneras. Ya sea a través del envenenamiento de direcciones, el "pig butchering", el phishing o cualquier otra forma, los estafadores seguirán intentándolo. Aquí hay algunas formas de detectar a un estafador de criptomonedas para mantenerse seguro.
Libros blancos escritos descuidadamente
Siempre busca el libro blanco de un proyecto antes de invertir. También tómate un tiempo para revisar los libros blancos de proyectos, tokens o intercambios que han sido verificados y que existen desde hace mucho tiempo para ver cómo debería ser uno auténtico.
Si un libro blanco está mal escrito, es seguro asumir que el proyecto puede ser fraudulento.
Intentos de phishing
Ten cuidado con los correos electrónicos o mensajes de intercambios o carteras de criptomonedas aparentemente legítimos. Si te piden que proporciones tu frase inicial o tus claves privadas, se trata de un intento de estafa.
Promesas irrazonables de alto ROI
Cualquier proyecto de criptomonedas que prometa un ROI irrazonablemente alto o un alto beneficio en muy poco tiempo es sospechoso. Los proyectos legítimos entienden que las criptomonedas requieren paciencia para ver los rendimientos. Además, es una empresa volátil, por lo que no se promete nada.
Marketing excesivo
¿El proyecto está presionando más a los inversores que los anuncios de televisión más populares? Probablemente sea una estafa. Los proyectos de criptomonedas legítimos saben que un buen producto se comercializa por sí mismo después de un tiempo.
Consejos para mantenerse seguro de los estafadores de criptomonedas
Investiga a fondo antes de invertir en cualquier proyecto de criptomonedas.
Utiliza carteras de criptomonedas seguras, preferiblemente carteras frías.
Mantente alerta con las noticias sobre lo que ocurre en el espacio de las criptomonedas.
Nunca reveles tus contraseñas o frases iniciales.
Opera solo en intercambios seguros y verificados.
Ahí lo tienes: las cinco mayores estafas de criptomonedas de todos los tiempos. La mayoría de ellas fueron estafas que se hicieron pasar por inversores y los engañaron para que reunieran sus fondos. También eran esquemas piramidales.
Ten en cuenta cómo puedes detectar a un estafador de criptomonedas y los consejos para mantenerte seguro. Como regla general, siempre investiga a fondo, y cuando tengas dudas, no te involucres.
¿Qué pasó con Javier Ferrer?
Un especialista en el tema se aprovechó de su desconocimiento en criptomonedas y le vació su billetera virtual.
El influencer financiero Javier Ferrer, quien comparte consejos de inversión y ostenta su lujoso estilo de vida en redes sociales, sufrió una estafa con criptomonedas. La operación le costó casi dos unidades de Bitcoin y 44 unidades de Ethereum. A cotización del día de hoy, son más de u$s230 mil.
La Sub DDI de Vicente López de la Policía Bonaerense detuvo a un hombre de Olivos identificado como Adrián B. tras una investigación de la UFEIC que lo responsabilizó por la estafa al influencer, conocido por su latiguillo de "hola, normales".
Luego del allanamiento a su domicilio, los investigadores encontraron varias wallets cripto marca Trezor. De todas formas, cuando las abrieron descubrieron que ya estaban prácticamente vacías.
El influencer precisó en la denuncia que presentó ante la Justicia que lo conoció en 2021 "luego de que éste lo contactara pidiéndole ayuda para un negocio”.
Meses más tarde, el imputado le reveló a la víctima que "tenía conocimientos de inversiones y criptoactivos” y lo "incentiva a invertir, comprando entonces una billetera de criptomonedas de hardware marca Trezor en donde quedaron holdeadas las criptomonedas adquiridas”.
En su declaración en la causa, Ferrer detalló cómo el detenido le enseñó a operarlas, hasta filmaron un video tutorial.
Según el relato del influencer, el acusado lo engañó y se aprovechó de su desconocimiento en el tema: Adrián B. se habría quedado con una copia de la clave privada de las wallets.
“El detenido supuestamente se guardó una copia de esta clave privada, a pesar de que Ferrer tenía físicamente esa billetera”, señaló una fuente del caso. Luego, la vació mediante una aplicación de software el 13 de junio de 202
El acusado relató cómo fue su vínculo con el influencer Javier Ferrer
Por su parte, el acusado también declaró en la causa y contó: “Me pasaron el precio de las asesorías que él brindaba. El precio era de mil dólares, pero supuestamente era la última que iba a realizar en el año y me bajaron el precio a quinientos dólares, me hicieron una promoción, por así decirlo”, afirmó, según fuentes judiciales.
Tiempo después, agregó que fue invitado a un asado con otras personas que habían pagado por la misma asesoría. “Ahí cada uno contaba lo que hacía y por qué venía a la reunión. Cuando me toca a mi, me toca hablar, me presento, digo de qué trabajo, qué estudio y digo por qué iba a la asesoría. Y digo que mi padre tiene una propiedad y queríamos saber qué hacer con esa propiedad, como él (el influencer) se dedica al rubro inmobiliario. Y después, empezamos a charlar y yo cuento mis conocimientos relacionados a las criptomonedas”.
Fue entonces que Ferrer lo citó para proponerle un posible negocio cripto en conjunto. “Me había contado que a su sobrino le había dado plata para comprar NFTs, que eran unos juegos, que esos juegos tenían una recompensa que por jugar te pagaban”.
Más adelante, el acusado se quejó de que el sobrino del influencer y su amigo, ambos parte del negocio, no trabajaban. “Seguí vos solo”, le dijo el denunciante.
El influencer ciertamente perdió: el Bitcoin, hoy, está a casi el doble de lo que valía cuando las wallets fueron vaciadas.
¿Qué pasó con Ray Trapani?
Netflix ha presentado las nuevas películas para enero de 2024, entre ellas Bitconned, el documental sobre la criptoestafa de Ray Trapani y el ascenso y caída de Centra Tech.
Netflix y la nueva película Bitconned que documenta la estafa criptográfica de Ray Trapani
En Netflix ya está online el tráiler del nuevo documental “Bitconned”, que cuenta la historia de una de las mayores estafas criptográficas de Centra Tech, creada por Ray Trapani.
Ray Trapani, que siempre quiso ser un criminal desde niño, es el protagonista de la película. El documental habla de su frenesí por crear una de las mayores estafas criptográficas detrás de Centra Tech, que tuvo lugar en 2017, durante el pico del auge de Bitcoin.
Junto con sus socios Sohrab Sharma y Robert Farkas, Trapani hizo su debut en el entorno de las criptomonedas con la empresa Centra Tech, que ofrecía, entre otras cosas, una tarjeta de débito.
Con esta tarjeta de presentación, Trapani creó una ICO (“Oferta Inicial de Monedas”) que habría recaudado la friolera de 25 millones de dólares de las partes interesadas.
Y fue precisamente el descubrimiento de la ilegalidad de dichas ICO junto con declaraciones falsas de material, incluidas omisiones que animaban a la gente a invertir, lo que habría dado lugar a cargos contra Ray y sus socios.
Actualmente, Ray Trapani se ha declarado culpable de cargos relacionados con el plan de fraude a inversores y se le ha ordenado devolver 60869 dólares, además de ser sentenciado a prisión.
Netflix y el documental Bitconned: el director Bryan Storkel ofrece una visión “explotadora” del criptoentorno
El director del nuevo documental Bitconned de Netflix a partir del 1 de enero de 2024 es Bryan Storkel, reconocido productor de The Legend of Cocaine Island y director de The Pez Outlaw.
De lo que se desprende, parece que Bitconned ofrece una visión "explotadora" del entorno criptográfico, del que nació la estafa.
Ray Trapani, de hecho, siempre ha estado interesado en formas alternativas de ganar dinero, y la legalidad de cada situación nunca ha sido un obstáculo para él. En la película, Trapani habla con franqueza sobre su participación en esta estafa particular que involucró el ascenso y la caída de Centra Tech.
Según el expediente completo del tribunal, Trapani ha sido acusado de diez cargos distintos:
“Asociación delictiva destinada al fraude financiero contra Centra Tech”;
“Fraude financiero contra Centra Tech”;
“Asociación delictiva destinada al fraude telemático contra Centra Tech”
“Fraude telemático contra Centra Tech”;
"Obstrucción de la justicia";
“Asociación delictiva destinada al fraude telemático contra Venmo”;
“Asociación delictiva destinada al fraude telemático contra Miami Exotics”;
“Fraude en Internet con tarjetas de crédito y otros cargos”;
“Tenencia ilegal de armas de fuego”;
“Estupefacientes”.
Incluso los otros cofundadores de Centra Tech, Sohrab “Sam” Sharma y Robert Farkas, se declararon culpables y recibieron penas de prisión y fuertes sanciones económicas. A Sharma se le ha ordenado devolver la friolera de 370966 dólares.
La última estafa criptográfica de SafeMoon y Task Force en EE. UU.
Y hablando de estafas criptográficas, las últimas noticias informan sobre el proyecto SafeMoon que se acogió al Capítulo 7 de bancarrotas (no al Capítulo 11).
En la práctica, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (o SEC) habría acusado a los miembros del equipo de violar las normas sobre la venta de valores, pero luego, el Departamento de Justicia los arrestó efectivamente por presunto fraude.
Quién sabe si el descubrimiento por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos se debe a la creación en junio de 2023 de un nuevo grupo de trabajo en EE. UU. específicamente contra las estafas criptográficas: el grupo de trabajo Darknet Marketplace and Digital Coin Crimes (DNMDCC).
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Las mayores estafas de criptomonedas de la historia: casos famosos de fraude por internet puedes visitar la categoría Criptomonedas.