Ballenas cripto: influencias en el mercado y tenencias de bitcoin

Las ballenas cripto son individuos o entidades que poseen una cantidad significativa de criptomonedas, lo que les da un poder considerable para influir en el mercado. Su comportamiento puede afectar drásticamente el precio de los activos digitales, especialmente en el caso de Bitcoin, la criptomoneda más popular del entorno.

¿Cómo influyen las Ballenas Cripto en el Mercado?

Las ballenas cripto pueden influir en el mercado debido a sus grandes tenencias. Cuando una ballena realiza una transacción de una gran cantidad de una criptomoneda, puede causar movimientos notables en el precio. Por ejemplo, si una ballena decide distribuir una gran parte de sus tenencias, puede aumentar la oferta de esa criptomoneda en el mercado, lo que potencialmente podría llevar a una disminución en su precio. Por el contrario, si una ballena adquiere una gran cantidad de una criptomoneda, puede disminuir la oferta en el mercado, lo que potencialmente podría llevar a un aumento en su precio.

¿Cuántos Bitcoins Tienen las Ballenas ?

El número de transacciones de ballenas de Bitcoin (BTC) por un valor de más de USD 100,000 ha disminuido en un 48% desde marzo de 2024, y el precio de la criptomoneda ha caído un 20% en el mismo período. Entonces, ¿cómo ha impactado el comportamiento de los inversores más ricos en el precio de Bitcoin, y cuántas monedas posee una ballena promedio?

Las direcciones de Bitcoin con más de 1,000 BTC poseen el 40% del suministro.

Datos de Santiment, una plataforma de análisis de datos, destacan que las transacciones de ballenas de BTC disminuyeron a 60,200 durante la última semana de agosto desde un máximo de 115,100 entre el 13 y el 19 de marzo. A pesar de la disminución de la actividad de las ballenas en los últimos seis meses, la acumulación a largo plazo por parte de las direcciones de ballenas sigue siendo relativamente alta.

Mientras tanto, datos de IntoTheBlock destacan que las direcciones de Bitcoin que poseen entre 1,000 y 10,000 BTC comprenden la mayor parte del suministro total de Bitcoin, con un 217%.

Como se ilustra en el gráfico a continuación, las direcciones que poseen entre 10-100 BTC y 100-1,000 BTC también representan una alta proporción del suministro, con 208% y 20.32%, respectivamente.

Gráfico de propiedad de Bitcoin. Fuente: IntoTheBlock

Las direcciones que poseen entre 10 y 100 BTC mantuvieron la mayor parte del suministro de BTC hasta marzo de 2019, después de lo cual la población de ballenas de Bitcoin (mínimo 1,000 BTC) aumentó.

Saldo de Bitcoin por tenencias. Fuente: IntoTheBlock

El suministro mantenido por las ballenas (1,000-10,000 BTC) alcanzó su punto máximo en enero de 2021, con una participación total del 30%. Desde entonces, ha disminuido al 217%, con una redistribución entre los otros dos grupos.

¿Cuánto posee una ballena promedio?

Aunque el suministro mantenido por los grupos mencionados es cercano al 60%, las tenencias de una ballena promedio es inferior a 1,000. Datos on-chain de Glassnode muestran que el suministro por ballena es cercano a 550 BTC en este momento.

Oferta de Bitcoin por ballena (100-10K BTC). Fuente: Glassnode

Sin embargo, tener en cuenta que en el gráfico anterior se consideran ballenas a las direcciones con más de 100 BTC.

Específicamente, la métrica de Suministro por Ballena fue creada originalmente por Charles Edwards para medir el comportamiento de acumulación y distribución de los grandes poseedores de Bitcoin. Se define como el suministro total propiedad de direcciones que poseen entre 100 y 10,000 BTC, dividido por la cantidad de direcciones. Por lo tanto, aumentará cuando las ballenas acumulen y disminuirá durante eventos de distribución.

Sin embargo, si consideramos que las direcciones con más de 1,000-10,000 BTC son verdaderas ballenas, el suministro promedio por dirección es de alrededor de 2,40

El mapa de calor de acumulación de ballenas indica soporte en USD 52,000 BTC

Fuente: ChainExposed

El mapa de calor de acumulación de ballenas de Bitcoin indica que BTC en torno a USD 52,000 cuenta con el respaldo de una enorme cohorte de compradores. Datos indican una alta concentración de compradores entre USD 51,500 y USD 52,300 durante febrero de 202

Curiosamente, el precio de BTC subió un 42% después de la acumulación de ballenas en ese rango particular en el primer trimestre de 202

Gráfico de velas de 1 día del par BTC/USDT. Fuente: TradingView

El mismo rango podría actuar como una zona de demanda y soporte para Bitcoin si experimenta otra corrección hasta ese punto de precio. En las últimas 24 horas, Bitcoin ha subido un 2%, pero actualmente enfrenta resistencia del EMA de 200 días (indicador naranja).

Este artículo no contiene consejos ni recomendaciones de inversión. Toda inversión y operación comercial conlleva riesgos, por lo que los lectores deben realizar su propia investigación antes de tomar una decisión.

¿Quién es la Ballena más Grande de Bitcoin ?

Las ballenas de Bitcoin forman parte importante del ecosistema cripto. Su comportamiento puede afectar al precio del activo. Entre estos holders de gran volumen de BTC, encontramos inversores anónimos, personajes mediáticos, empresarios, exchanges e incluso gobiernos.

Exchanges Centralizados

Los monederos con mayor volumen de BTC pertenecen a exchanges centralizados, siendo la ballena más grande una cold wallet de Binance con cerca de 246 mil BTC (unos 11 mil millones de dólares, a 5 de septiembre de 2024). Le sigue de cerca un monedero de Bitfinex que holdea 180 mil BTC.

Estas dos direcciones acaparan algo más del 2% del circulante de BTC. Si sumamos las direcciones cuarta y quinta del top 10, pertenecientes a Binance y Bitfinex respectivamente (esta última creada para custodiar los fondos recuperados de un hackeo), el porcentaje supera el 3%.

Los mayores holders de Bitcoin son exchanges. Fuente: BitInfoCharts

Empresarios y Entidades

Michael Saylor es quizá uno de los empresarios que más ha apostado por Bitcoin. Su maximalismo absoluto es indiscutible, llegando a vincular su propia compañía con el activo. Hablamos de MicroStrategy, empresa que cotiza en el NASDAQ y cuenta con 225 mil BTC en su haber.

El propio Saylor tiene Bitcoin en su cartera personal. Las cifras varían según la fuente, pero se estima que el CEO de MicroStrategy holdea más de 15000 BTC. Su cartera está a la altura de directores de exchanges como CZ y Brian Armstrong, aunque no hay datos concretos sobre sus tenencias de BTC.

No sabemos cuál es el volumen que holdean el exCEO de Binance y el CEO de Coinbase. De los hermanos Winklevoss, sí hay más información disponible. Los medios apodaron a los fundadores de Gemini como los “primeros milmillonarios de Bitcoin”. Forbes estima que holdean 70000 BTC.

Mayores empresas holders de Bitcoin. Fuente: CoinGecko

Gobiernos con más de 1000 BTC

Las ballenas institucionales son más escurridizas. Cuando se trata de criptomonedas confiscadas o carteras gubernamentales, las cifras no terminan de estar claras. No es el caso de El Salvador. Bukele se enorgullece de las tenencias de Bitcoin, e incluso ha publicado tuits tras las primeras compras.

Según Bit2Me, el país salvadoreño cuenta con más de 5700 BTC, incluyendo 474 BTC minados desde 202Es una cifra pequeña comparada con la de países como Alemania, que se deshizo de todas sus tenencias a mediados de 2024: más de 50000 BTC.

Binance estima que Ucrania y Reino Unido holdean un volumen similar al alemán, aunque las cifras que se barajan oscilan entre 45000 y 60000 BTC. Son volúmenes considerables, pero siguen estando por debajo de las estimaciones sobre las tenencias de China y Estados Unidos: 190 mil y 215 mil, respectivamente.

Consultas habituales

• ¿Quién es el holder con más BTC del entorno? Se estima que Satoshi Nakamoto es la persona o el equipo con acceso a la mayor cantidad de BTC: 1 millón de tokens.
• ¿Qué país posee la mayor cantidad de Bitcoin? Se estima que Estados Unidos y China son los países con más BTC.
• ¿Qué empresa es la mayor ballena del entorno? MicroStrategy es la empresa con más tenencias de Bitcoin: 226500 BTC.
• ¿Elon Musk tiene Bitcoin? Elon Musk ha reconocido en el pasado que su monedero de criptomonedas incluye Bitcoin.

¿Cuánto Bitcoin para ser una Ballena?

El término " ballena " se utiliza para describir a cualquier dirección que posee más de 1,000 BTC. Sin embargo, es importante recordar que una sola dirección puede representar a múltiples holders, como en el caso de los exchanges centralizados. Por lo tanto, la cantidad real de BTC que posee una ballena puede variar significativamente.

En general, se considera que una ballena es alguien que posee una cantidad de BTC lo suficientemente grande como para influir en el mercado. El comportamiento de las ballenas puede ser un indicador útil para los traders, pero es importante ser cauteloso al interpretar sus movimientos. Las estrategias de las ballenas son complejas y pueden ser difíciles de predecir. A pesar de la disminución de la actividad de las ballenas en los últimos seis meses, su influencia en el mercado sigue siendo considerable.

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